El Ministerio Público Federal de Brasil presenta denuncia penal contra banda que malversó R$ 73 millones de la Caixa Econômica Federal (banco brasileño).
Hasta la fecha, el Ministerio Público Federal (MPF) considera a Alberto Nunes Tugeiro Filho y Paulo André Pinto Tugeiro como los autores intelectuales de la estafa. Los dos hermanos coordinaron las acciones de Antonio Rodrigues Filho y Talles Cardoso, quienes facilitaron la participación de Márcio Xavier de Lima como titular de la cuenta bancaria falsa que recibió el dinero. La participación de un gerente de la sucursal de Caixa fue crucial para el fraude, y Ernesto Vieira, diputado federal suplente del PMDB en Maranhão, fue el responsable de contactar a Robson Nascimento, quien en ese momento estaba a cargo de la sucursal de Tocantinópolis.
Tocantins 247 - El Ministerio Público Federal (MPF) de Tocantins presentó denuncia penal ante el Tribunal Federal contra siete personas acusadas de participar en una banda que malversó R$ 73 millones de un premio falso de la lotería Mega Sena, con origen en el municipio de Tocantinópolis. Según el MPF, Alberto Nunes Tugeiro Filho, Antonio Rodrigues Filho, Ernesto Vieira de Carvalho Neto, Márcio Xavier de Lima, Paulo André Pinto Tugeiro, Robson Pereira do Nascimento y Talles Henrique de Freitas Cardoso robaron R$ 73.094.415,90 de la Caixa Econômica Federal (banco brasileño), tras cometer fraude contra la cuenta contable mantenida para el pago de premios de lotería. Las investigaciones están en curso y pueden revelar a otras personas involucradas.
Hasta la fecha, el Ministerio Público Federal (MPF) considera a Alberto Nunes Tugeiro Filho y Paulo André Pinto Tugeiro como los autores intelectuales de la estafa. Los dos hermanos coordinaron las acciones de Antonio Rodrigues Filho y Talles Cardoso, quienes facilitaron la participación de Márcio Xavier de Lima como titular de la cuenta bancaria falsa que recibió el dinero. La participación de un gerente de la sucursal de Caixa fue crucial para el fraude, y Ernesto Vieira, diputado federal suplente del PMDB en Maranhão, fue el responsable de contactar a Robson Nascimento, quien en ese momento estaba a cargo de la sucursal de Tocantinópolis.
Todos los imputados enfrentarán cargos de organización criminal, malversación de fondos, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos y blanqueo de capitales. Alberto Nunes Tugeiro Filho y Paulo André Pinto Tugeiro, por liderar la organización criminal, deberían ver sus penas aumentadas de 1/3 a 2/3. Robson Pereira do Nascimento debería ver su pena aumentada de 1/3 por ocupar un cargo directivo en una empresa pública.
Entender. El esquema criminal se reveló el 12 de diciembre de 2013, cuando CEF (Caixa Econômica Federal) descubrió la irregularidad contable originada por Robson. Sin embargo, la noticia de los delitos no llegó al Ministerio Público Federal hasta el 19 de diciembre, cuando se iniciaron las investigaciones que culminaron con la prisión preventiva de Robson, Ernesto Vieira y Márcio Xavier. Los demás acusados, cuyas solicitudes de prisión preventiva también fueron concedidas por el Ministerio Público Federal, se encuentran prófugos. La fiscalía alega que los acusados formaron una organización criminal con el objetivo de cometer delitos contra la empresa pública federal.
Según información del Ministerio Público Federal (MPF), los autos indican que los delitos comenzaron a planificarse en octubre de 2013, con diversas reuniones y encuentros entre miembros de la organización. En noviembre de 2013, el entonces gerente de Caixa Econômica Federal (CEF), Robson Nascimento, recibió una propuesta para el pago indebido de un premio de lotería, para lo cual era necesaria la participación de un gerente de CEF para llevar a cabo la transacción. El grupo criminal presentaba una Declaración de Aumento de Patrimonio (DAPLoto), un documento emitido por CEF debido al pago de un billete de lotería ganador.
Con la distribución de las ganancias de la estafa, Robson recibiría R$ 8 millones, Ernesto R$ 5 millones y Márcio Xavier R$ 4,75 millones. El resto iría a Alberto Nunes Tugeiro Filho y Paulo André Pinto Tugeiro, quienes a su vez cederían la parte de Antonio Rodrigues Filho y Talles Henrique.
El 5 de diciembre de 2013, Márcio Xavier de Lima y Paulo André Pinto Tugeiro acudieron a la sucursal de Tocantinópolis y fueron atendidos por Robson, quien ya los esperaba. El entonces gerente recibió un sobre con un DAPLoto a nombre de Márcio Xavier Gomes de Souza, correspondiente al concurso Lotofácil 0952, validado el 5 de diciembre de 2013, con vencimiento en la misma fecha por un importe neto de R$ 73.094.415,90.
En conmemoración de la Independencia de Brasil, el concurso Lotofácil número 952 se realizó en São Paulo el 7 de septiembre de 2013 y repartió R$ 1.107.991,15 a 66 ganadores. Un cálculo simple muestra que el monto recibido individualmente por los ganadores oficiales equivale al monto total sustraído por el fraude. En otras palabras, CEF (Caixa Econômica Federal) repartió el total de los premios de este concurso más de una vez, afirma el Ministerio Público Federal.
Márcio Xavier de Lima portaba una cédula de identidad falsificada a nombre de Márcio Xavier Gomes de Souza, emitida por la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará con base en un certificado de nacimiento igualmente falsificado, obtenido con la ayuda de sus cómplices. Para iniciar el proceso fraudulento, Robson abrió la cuenta a nombre de Márcio Xavier Gomes de Souza utilizando un comprobante de domicilio a nombre de una mujer. Las investigaciones revelaron que Ernesto fue responsable de proporcionar el comprobante de domicilio para la apertura de la cuenta.
A pesar de estar de vacaciones entre el 2 y el 30 de diciembre, Robson accedió al sistema financiero de la CEF (Caixa Econômica Federal) con su contraseña y realizó varias transacciones. Autenticó un DAPLoto (un tipo de billete de lotería) valorado en millones y debitó el importe de la subcuenta contable para el pago de premios de lotería. El abono se realizó en la cuenta corriente del impostor Márcio Xavier Gomes de Souza. Paulo André Pinto Tugeiro demostró conocer todo el sistema operativo de la Caixa y ayudó repetidamente a Robson con las órdenes operativas para completar la estafa. Ernesto Vieira observó todos los movimientos, y Alberto Tugeiro controló y apoyó al grupo en las inmediaciones de la sucursal bancaria.
Márcio Xavier de Lima fue identificado únicamente tras la conclusión de las diligencias de investigación de la Policía Federal, que lo señalaron como un personaje ficticio. Tras la recepción del informe concluyente en la PRM-Araguaína (Fiscalía Regional de Araguaína), el Ministerio Público Federal realizó una investigación que reveló similitudes entre Márcio Xavier Gomes de Souza y Márcio Xavier de Lima, lo que condujo a la identificación del acusado el 23 de enero de 2014.
Según el Ministerio Público Federal (MPF), tras transferir el dinero a una cuenta abierta a nombre del falso Márcio Xavier Gomes de Souza, Robson comenzó a desvincular el dinero de su origen delictivo realizando 15 transferencias a otras nueve cuentas. La mayor parte, 42 millones de reales, se transfirió a la cuenta de la entidad jurídica Phama Transportes, dirigida por Alberto Tugeiro y cuyo socio de confianza es Antonio Rodrigues Filho. De esta cantidad, 32 millones de reales se transfirieron posteriormente a la cuenta de Talles Henrique y se distribuyeron entre varias otras cuentas en transacciones menores. Antonio Rodrigues también adquirió siete vehículos nuevos, todos matriculados en São Paulo. Ernesto adquirió una aeronave.