Operación Cábala: Policía Federal interroga a 37 personas implicadas.

Alagoas 247 Un total de 37 personas fueron llevadas a la fuerza a la sede de la Policía Federal en Jaraguá la mañana del jueves (28), como parte de la Operación Cábala. Obreros de la construcción, empleados de Caixa Econômica y notarios son sospechosos de formar parte de una asociación delictiva responsable de defraudar a Caixa Econômica Federal (CEF) por aproximadamente R$ 220 millones. No hubo detenidos, pero se incautaron varios vehículos. 

Según la Policía Federal, las constructoras involucradas en el esquema – que defraudó al programa Minha Casa, Minha Vida (Mi Casa, Mi Vida) – son Lar dos Sonhos, Casa Nova, Eline, RSS Incorporações y FJ Construções. 

El esquema funcionaba de la siguiente manera: los sospechosos subdividieron terrenos en Teotônio Vilela y reclutaron a personas de bajos ingresos para obtener financiamiento de la Caixa Econômica Federal (un banco brasileño). Con la ayuda de contadores, falsificaron declaraciones de ingresos, lo que les permitió obtener préstamos bancarios. 

Tanto estas personas como los empleados del registro civil y de Caixa Econômica Federal (un banco brasileño) recibieron un porcentaje del valor de la vivienda. Quienes adquirieron la propiedad pagaron las cuotas iniciales, pero luego no pudieron pagar el resto, por lo que los pagos quedaron impagos. La pérdida para el banco ascendió a R$ 220 millones. 

Además del municipio de Teotônio Vilela, la banda también actuó en los municipios de Propriá, en Sergipe; Paulo Afonso, en Bahía; y Ouricuri y Serra Talhada, en Pernambuco. De los que fueron llevados a la fuerza a la Policía Federal, 11 son empresarios de Teotônio Vilela, São Miguel dos Campos y Penedo. Catorce de los involucrados son empleados de Caixa Econômica. 

Según el investigador Antônio Carvalho, estas constructoras construyeron 1.691 viviendas en Alagoas. Aún se desconoce el número exacto de viviendas adquiridas mediante fraude, pero estima que el porcentaje alcanza el 80%.

En el municipio de Teotônio Vilela, encontramos muchas casas vandalizadas, y este no es el comportamiento de quien adquiere una propiedad. Al hablar con los prestatarios, admitieron haber sido coaccionados para solicitar estos préstamos. Algunos afirmaron que ni siquiera sabían que se trataba de un préstamo, y muchos dijeron que solo acudieron a Caixa [un banco brasileño] una vez para firmar el contrato, declaró el detective Antônio.

Afirmó además que la mayoría de los compradores son beneficiarios del programa Bolsa Família, recibiendo hasta 117 reales al mes, por lo que nunca podrían obtener esos préstamos. 

Ahora, el siguiente paso en la investigación, iniciada en 2013, es entrevistar a funcionarios de la Secretaría de Vivienda, ya que a menudo el permiso de construcción y el permiso de ocupación se emitían el mismo día, lo que también sería un indicio de otro fraude. Las agencias que recibieron la mayor financiación para estas viviendas mediante fraude fueron las de Teotônio Vilela, São Miguel dos Campos, Arapiraca y Coruripe.

Los pandilleros podrían enfrentar cargos de conspiración criminal, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y violación de la ley de delitos de cuello blanco, que aborda, entre otras cosas, la obtención fraudulenta de financiamiento. Los prestatarios, quienes obtuvieron el financiamiento, también podrían enfrentar cargos penales.

Según el superintendente de la Policía Federal, el fraude fue detectado inicialmente por la propia Caixa, que abrió un procedimiento administrativo e incluso despidió a un empleado. Posteriormente, el caso fue remitido a la Policía Federal. 

"Los dueños de constructoras y contratistas interesados ​​en ganancias fáciles con la venta de inmuebles reclutaron personas que tenían capacidad financiera para obtener préstamos y falsificaron sus declaraciones de impuestos, todo con la ayuda de contadores y empleados de la Caixa Econômica Federal", enfatiza el superintendente de la Policía Federal en Alagoas, Bernardo Costa.

Caixa

La Caixa Econômica Federal (Caixa Econômica Federal) emitió un comunicado sobre la Operación Cábala. Según el banco, el fraude fue identificado por la propia entidad financiera mediante mecanismos de control interno. 

Caixa ha presentado una denuncia penal ante la Policía Federal para que se investigue el hecho y ha sometido a los empleados implicados a un proceso de investigación interna, que ya ha resultado en despidos y suspensiones. El banco también subraya que continúa cooperando plenamente con las investigaciones de las autoridades competentes, señala el texto.

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