La Operación Trébol de la Policía Federal incauta R$ 302,6 millones.
La Policía Federal brasileña combatió una organización que utilizaba juegos de azar ilegales y máquinas tragamonedas, así como la venta de bonos de capitalización, en un esquema de lavado de dinero; los agentes cerraron 16 establecimientos e incautaron más de R$ 302,6 millones; el grupo operaba en 13 estados emitiendo billetes de lotería disfrazados de bonos de capitalización, además de servir como una especie de aseguradora financiera para operaciones de juego ilegales.
Pernambuco 247 - El resultado general de la Operación Trevo, lanzada por la Policía Federal para combatir una organización que utilizaba juegos de azar ilegales y máquinas tragamonedas, así como la venta de bonos de capitalización, en un esquema de lavado de dinero, resultó en el cierre de 16 establecimientos y la incautación de más de R$ 302,6 millones.
Según la Policía Federal, la organización operaba en 13 estados brasileños, emitiendo billetes de lotería disfrazados de bonos de capitalización y funcionando también como una especie de aseguradora financiera para operaciones de juego ilegales. Una filial de la organización, con sede en São Paulo, era presuntamente responsable del suministro de las máquinas tragamonedas utilizadas por el grupo. El dinero recaudado por las loterías estatales se transfería a organizaciones benéficas pantalla, las cuales luego lo devolvían a las arcas de la organización.
La primera fase de la Operación Trevo se inició el 12 de noviembre, mientras que la segunda tuvo lugar el pasado viernes (21). En total, 460 agentes federales fueron responsables de ejecutar 11 órdenes de detención provisionales, 23 órdenes de detención preventiva, 25 citaciones coercitivas y 104 órdenes de allanamiento e incautación.
Los operativos resultaron en la incautación de R$ 302,6 millones y US$ 360. También se decomisaron 19 automóviles de lujo, dos revólveres y 12 computadoras portátiles. Los establecimientos clausurados en todo el país pertenecen a Aky Loterias, Banca Sonho Real, Banca Paraibana y Banca Aliança.
Se estima que el esquema involucró R$ 1 mil millones. Además de Pernambuco, también se realizan investigaciones en los estados de Rio Grande do Sul, Amazonas, Alagoas, Paraíba, Goiás, Bahía, Piauí, São Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo, Pará y Minas Gerais.