Policía Federal desmantela plan multimillonario para desviar enmiendas parlamentarias en cinco estados
Operación Overclean ataca fraudes en contratos públicos por R$ 1,4 mil millones; 17 detenidos y R$ 162 millones congelados
247 - La Policía Federal, en colaboración con el Ministerio Público Federal (MPF), la Secretaría de Ingresos Federales y la Contraloría General de la Unión (CGU), lanzó el martes (10) la "Operación Overclean" con el objetivo de desmantelar una organización criminal acusada de fraude en licitaciones, corrupción y lavado de dinero. La operación se lleva a cabo simultáneamente en Bahía, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais y Goiás.
Según la Policía Federal, fueron emitidas 17 órdenes de prisión preventiva y 42 de búsqueda y captura, además de órdenes de incautación de bienes que incluyen R$ 162 millones, tres aeronaves, tres embarcaciones, propiedades de lujo y decenas de vehículos de alta gama.
Informe de G1 Se descubrió que 26 de las órdenes de arresto se están cumpliendo en Salvador. Entre los detenidos se encuentran:
- José Marcos Moura, empresario conocido como el "Rey de la Basura", propietario de MM Urban Cleaning;
- Lucas Maciel Lobão Vieira, ex coordinador estadual del Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía (DNOCS) en Bahía;
- Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, empleado del Departamento de Educación de Salvador (Smed).
Cómo funcionó el esquema
Las investigaciones revelaron que el grupo criminal operaba una sofisticada red de corrupción y blanqueo de capitales, utilizando empresas fantasma y testaferros para desviar fondos públicos. La trama implicaba contratos fraudulentos vinculados a enmiendas parlamentarias y acuerdos firmados con administraciones municipales.
Modus operandi:
- Contratación de servidores públicos: Los operadores regionales cooptaron a servidores públicos para dirigir recursos y garantizar contratos fraudulentos;
- Sobreprecios en los contratos: Se sobrevaloraron obras y servicios, con valores por encima de los precios del mercado;
- Pagos de sobornos: Los pagos ilegales se realizaron a través de empresas fantasma o transacciones en efectivo, lo que dificulta el rastreo de los montos.
El Servicio de Impuestos Federales también identificó transacciones financieras inconsistentes, ingresos ocultos y aumentos patrimoniales injustificados entre los investigados. Los informes fiscales detallaron transacciones sospechosas que sirvieron de base para la operación.
Delitos y penas previstos
Los delitos investigados incluyen corrupción activa y pasiva (penas de 2 a 12 años de prisión), malversación de fondos, manipulación de licitaciones y blanqueo de capitales. De ser condenados, los implicados podrían enfrentarse a penas combinadas de más de 50 años de prisión, además de multas.