Policía Federal detiene a cinco personas en operativo contra lavado de dinero.
Las detenciones ocurrieron en Brasilia en el marco de la Operación Acrónimo, lanzada este viernes en el Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais y Rio Grande do Sul con el objetivo de desmantelar un esquema de lavado de dinero; la operación comenzó en octubre, cuando los agentes incautaron R$ 113 mil en una aeronave que arribó al Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitscheck de Brasilia.
Ivan Richard - Reportero de Agência Brasil
La Policía Federal (PF) arrestó hoy a cinco personas (28) en flagrancia, entre ellas Marcier Trombiere, exasesor del Ministerio de las Ciudades; Benedito de Oliveira Neto, conocido como Bené y propietario de Gráfica Brasil; Pedro Augusto de Medeiros, identificado como testaferro de Benedito; y Victor Nicolato, socio de Benedito. Las detenciones se llevaron a cabo en Brasilia como parte de la Operación Acrónimo, lanzada este viernes por la PF en el Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais y Rio Grande do Sul con el objetivo de desmantelar una red de lavado de dinero. Cuatro fueron arrestados por asociación delictiva y uno por posesión ilegal de armas.
Ambos fueron arrestados por la Policía Federal en octubre del año pasado, cuando agentes incautaron 113 reales en un avión que llegaba al Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitscheck de Brasilia. Esta acción dio inicio a la Operación Acrónimo. El año pasado, Bené colaboró en la campaña del entonces candidato y actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel.
Según el investigador Dennis Kali, encargado de la operación, el gobernador del Partido de los Trabajadores no es objetivo de la investigación.
Según la Policía Federal, hoy también se incautaron R$ 100, US$ 5, 12 autos de lujo y un avión bimotor valorado en más de R$ 2 millones. Solo dos de las 30 empresas involucradas en el esquema vieron aumentar sus ingresos de R$ 400 en 2005 a más de R$ 500 millones a finales de 2014, gracias a contratos con agencias del gobierno federal, informó la Policía Federal.
Según las investigaciones, el grupo emitió facturas con precios inflados o por servicios no prestados. "Sabemos que hubo sobreprecios, incumplimiento de contratos y malversación de fondos públicos. El objetivo ahora es identificar adónde fueron a parar estos fondos y a quién", declaró Kali.
El delegado agregó que, con la ejecución de las 90 órdenes de búsqueda y captura —seis en Minas Gerais, siete en Rio Grande do Sul y 75 en el Distrito Federal— será posible confirmar la participación de los principales sospechosos en la operación.
Para intentar ocultar el origen de los fondos, los sospechosos utilizaron testaferros y emplearon una técnica conocida como smurfing, que consiste en dividir cantidades para disfrazar y dificultar la identificación de grandes transacciones bancarias.