La policía federal brasileña arresta al sobrino del exministro de Planificación que provocó un "shock en la gerencia".
La Policía Federal brasileña arrestó en São Paulo al empresario Marcos Felipe Gonçalves de Vilhena. Es uno de los socios de la empresa de transporte de valores Embraforte, acusada de defraudar a Caixa Econômica Federal por 12 millones de reales y al Banco do Brasil por 22 millones de reales. Marcos es sobrino de Renata Vilhena, ex Secretaria de Planificación de los gobiernos del PSDB en Minas Gerais y una de las responsables del llamado "shock de gestión". El hermano de Renata, Marcos André, y otro sobrino, Pedro Henrique, se encuentran prófugos. En la investigación, el investigador Claudio Utsch declaró que "Renata siempre estuvo dispuesta a ayudar a su hermano".
El esquema, revelado por O TEMPO, desvió R$ 12 millones de Caixa Econômica Federal y R$ 22 millones del Banco do Brasil.
Uno de los propietarios de Embraforte fue detenido este jueves (3) por la Policía Federal (PF) y los otros dos socios se encuentran prófugos. La empresa de transporte de valores es objeto de varias demandas por presuntos delitos cometidos contra bancos y puntos de venta de lotería. La investigación que culminó con las órdenes de detención apunta a un desvío de R$12 millones de Caixa Econômica Federal, cometido mediante fraude en el llenado de cajeros automáticos.
El accionista mayoritario de la empresa, Marcos André Paes de Vilhena, y su hijo menor, Pedro Henrique Gonçalves de Vilhena, están prófugos. Su hijo mayor, Marcos Felipe Gonçalves de Vilhena, fue detenido ayer en São Paulo.
Además del fraude contra Caixa, los dueños de la empresa también enfrentan demandas por fraude por valor de R$22 millones contra Banco do Brasil, así como pérdidas causadas a puntos de venta de lotería en Belo Horizonte y Río de Janeiro.
En la estafa que defraudó a Caixa Econômica Federal (un banco brasileño), los guardias de seguridad de Embraforte salían a recargar los cajeros automáticos con un comprobante de control que mostraba un valor superior al que realmente contenía el paquete. Al abrir la bolsa para introducir el dinero en el cajero, los guardias se percataron de la discrepancia, pero fueron coaccionados para indicar en el sistema bancario que la recarga se estaba realizando con la cantidad correcta.
Lea también el informe de Rede Brasil Atual sobre el caso:
PODER BAJO CONTROL
Los gobiernos de Minas Gerais liderados por el partido PSDB protegieron a 'amigos' en el robo del Banco do Brasil.
Aécio, Anastasia y Vilhena: el trío de gestión del shock en Minas Gerais, en el centro de una nueva investigación policial
Una investigación de la División Especializada de Investigación de Fraudes de la Policía Civil, que investiga el robo de R$ 22,7 millones de sucursales del Banco do Brasil en Minas Gerais a través de la empresa de transporte de efectivo Embraforte en 2013, apunta la utilización política de la Policía Civil de Minas Gerais por parte del entonces gobierno del PSDB de ese estado para proteger a delincuentes "amigos".
El investigador, Cláudio Utsch, acusó y solicitó la detención de los propietarios de Embraforte, Marcos André Paes de Vilhena y sus dos hijos, Pedro Henrique Gonçalves de Vilhena y Marcos Felipe Gonçalves de Vilhena. Son respectivamente hermano y sobrino de Renata Vilhena, jefa de la Secretaría de Planificación y Gestión entre 2006 y 2014. Fue la poderosa secretaria de Estado responsable del "shock de gestión" de los gobiernos de Aécio Neves y Antônio Anastasia, ambos miembros del PSDB. También se desempeñó como subsecretaria de Logística y TI del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
«El poder de Renata siempre estuvo dispuesto a ayudar a su hermano, y como es bien sabido*, hace algún tiempo la DEIF (División Especializada en Investigación de Fraudes) se utilizó para servir a los intereses del grupo político al que pertenece la exsecretaria», señala la investigación. El problema, según el delegado, radicaría en la injerencia política para obstaculizar las investigaciones.
*Cediço: indiscutible, claro, notorio, conocido por todos, etc. (nota del editor)
Desde que el Banco do Brasil presentó la denuncia por el robo, la investigación de la Policía Civil se ha estancado. Recién en abril de este año, el nuevo director de DEIF (Cláudio Utsch) asumió el caso y concluyó la investigación en junio.
Entre las pruebas de protección a los investigados, Utsch relata lo que considera maniobras dilatorias, orquestadas por Renata Vilhena. Una de ellas fue, supuestamente, trasladar la investigación de la DEIF (Comisaría Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado) a la División de Delitos Informáticos, sin relación alguna con las características del caso. Otra fue la sustracción de pruebas clave por parte del anterior investigador principal del caso.
Entre 2006 y 2014, Embraforte prestó servicios de transporte de valores a Banco do Brasil en las ciudades de Belo Horizonte, Varginha y Passos, en Minas Gerais. Banco do Brasil detectó un fraude en los cajeros automáticos suministrados por la empresa, los cuales dispensaban menos dinero del declarado. Sorprendidos en flagrante delito, los propietarios reconocieron el incidente, pero culparon a los empleados. Estos alegaron que seguían órdenes superiores, incluso bajo presión.
La investigación alega que Embraforte sustrajo 22,7 millones de reales del Banco do Brasil mediante depósitos con valores inferiores a los registrados en el sistema de la entidad. El esquema fue descubierto por el propio banco, ya que las investigaciones se estancaron en alguna oficina de la Policía Civil.
Utsch también solicitó la destitución de su predecesor en esta investigación, el detective César Matoso, acusándolo de actuar como abogado defensor de la familia Vilhena. «¡La policía, haciéndose pasar por abogados defensores de delincuentes y en connivencia con estos, elaboró tales documentos! Estas audiencias jamás pueden considerarse interrogatorios a delincuentes que cometieron graves delitos económicos», afirma en la investigación.
Los documentos en cuestión son testimonios de personas investigadas, presentados de manera totalmente anómala y sospechosa. En lugar de que el funcionario transcribiera directamente en PCNet, el sistema oficial de la Policía Civil destinado a tal efecto, lo hizo en un procesador de textos común, como si se tratara de un borrador, lo que abre la posibilidad de que su contenido fuera alterado antes de ser registrado oficialmente como testimonio. Además, el propio delegado César Matoso transfirió el «borrador» al sistema oficial PCNet, una acción altamente sospechosa.
Embraforte es objeto de otra investigación de la Policía Federal por un incidente similar en Caixa Econômica Federal. Los puntos de venta de lotería presentaron denuncias de robo de dinero por parte de la empresa. Parte del dinero recaudado en los puntos de venta mediante camiones blindados no se depositó en el banco de destino, a pesar de que los controles indicaban la exactitud de las operaciones.
Las operaciones comerciales de Embraforte no se limitan a los bancos públicos brasileños. La Fiscalía Federal (MPF) presentó otra denuncia contra los propietarios de la empresa, alegando trabajo esclavo en su sede. En 2012, inspectores del Ministerio de Trabajo y Empleo encontraron a 115 empleados sometidos a jornadas laborales extenuantes, en algunos casos de más de 24 horas, y en condiciones de trabajo degradantes.
En cierto modo, aplicaron al sector privado conceptos que guardan cierta semejanza con lo que el "shock de gestión Tucano" propone para el servicio público.