El proyecto Pay Train deberá completarse en un plazo de 90 días.

El editor El operativo de la Policía Federal en Goiás (PF-GO) que resultó en la detención y posterior liberación del expresidente de la empresa estatal Valec Engenharia Construções e Ferrovias SA debe concluir en un plazo de 90 días. La decisión, emitida el viernes 8 de noviembre por el Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región (TRF1), ordena a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal de Goiás (MPF-GO) concluir las investigaciones y presentar cargos.

El plazo comienza a correr desde el día en que se notifica la decisión al Ministerio Público Federal, lo cual aún no se ha producido. Lo que ya es oficial es el plazo para el fin de la congelación de activos del expresidente de Valec, José Francisco das Neves, conocido como Juquinha, y sus familiares: 90 días.

La defensa argumenta que ha transcurrido demasiado tiempo entre la orden judicial de congelamiento de activos y la conclusión de las investigaciones. Sin embargo, el Ministerio Público Federal sostiene que la duración de las medidas cautelares varía según las características específicas de cada caso y que el plazo puede extenderse dada la complejidad inherente a las investigaciones.

Prisión

Juquinha, quien dirigió Valec entre 2003 y 2010, fue arrestado en julio de 2012 acusado de manipulación de licitaciones para el Ferrocarril Norte-Sur, donde se estima una sobrefacturación de R$ 47 millones solo en el tramo 4. Su esposa, Marivone, y sus hijos, Jader y Karen, fueron arrestados junto con el empresario. Un tercer hijo de Juquinha, Jales Ferreira das Neves, fue llevado a la sede de la Policía Federal bajo medidas coercitivas para brindar aclaraciones.

La familia fue detenida en su domicilio del condominio Alphaville, en Goiânia. Además de la familia de Juquinha, otras cinco personas fueron trasladadas a la Policía Federal: Vilmondes Gonzaga, Mauro de Souza, Aurelino Ivo Dias, Maria Emília da Costa Lamar y Marineide Pereira da Silva.

A Juquinha se le embargaron y congelaron varios bienes. Entre ellos se encontraban tres fincas en el municipio de Mundo Novo, valoradas en más de R$ 11,5 millones; una finca en Senador Canedo, valorada en R$ 4,5 millones; un terreno en Campinas/SP, valorado en R$ 222.416,00; y tres propiedades ubicadas en el Condominio Alphaville Flamboyant, con un valor acumulado estimado de R$ 1,290 millones. Según explicó el delegado Eduardo Tales Scherer, además del empresario y sus familiares, también se bloquearon las cuentas bancarias de Kamila Santos Sokolowskei y de las empresas USI Participações Ltda., SPE Palace Empreendimentos Imobiliários Ltda. y Mundi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Liberar

Tres días después de la detención del ex presidente, la Tercera Sala del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) anuló las pruebas que resultaron en la detención de Juquinha y, en decisión del juez ponente Tourinho Neto, concedió el habeas corpus declarando nulas todas las interceptaciones telefónicas que obran en el expediente.

El hábeas corpus concedido por el TRF también incluía a Marivone Ferreira das Neves y Jader Ferreira das Neves, esposa e hijo de Juquinha.

La decisión de la TRF provocó indignación en el coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Federal de Goiás, Hélio Telho. En Twitter, el fiscal expresó su frustración: «Otra de Tourinho Neto. ¿Cuánto falta para que se jubile?».

Investigaciones

La acción se deriva de las investigaciones sobre Valec, iniciadas en agosto de 2011 a petición del Ministerio Público Federal de Maranhão (MPF/MA). En ese momento, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) revisó la licitación del Ferrocarril Norte-Sur y halló indicios de sobreprecios por un valor aproximado de R$ 90 millones.

Durante la investigación, la policía sospechó de lavado de dinero, ya que los ingresos del empresario no eran compatibles con los bienes declarados a su nombre, que ascendían a un total de R$ 18 millones. La investigación reveló que Juquinha, y en especial su esposa y sus tres hijos, habían adquirido una vasta cartera inmobiliaria, que incluía fincas, propiedades, terrenos y casas en barrios cerrados. Además, según la investigación, habían constituido empresas para gestionar y explotar todos estos activos, lo que demostraba una incompatibilidad con su condición de funcionarios públicos. Aunque aún no se han tasado, se estima que los bienes incautados superan los R$ 60 millones.

Las investigaciones indican que Juquinha había estado comprando propiedades desde 2003 y registrándolas a nombre de empresas cuyos socios eran allegados o familiares. Según la Policía Federal, la agencia pretende sofocar económicamente la organización criminal y promover la recuperación de los daños causados ​​al patrimonio público, identificando, localizando e incautando la mayor cantidad posible de bienes obtenidos por medios ilícitos. El fiscal, Hélio Telho, explicó entonces que existía la posibilidad de que los tribunales decidieran sobre la confiscación de los bienes vinculados a Juquinha, que, en ese caso, podrían incorporarse al patrimonio público.

candidatura

Un factor agravante en el caso de Juquinha fue la declaración que realizó en 1998 cuando se postuló a diputado federal. El expresidente de Valec declaró ante el Tribunal Electoral que sus bienes no alcanzaban los R$ 560. La posibilidad que ahora plantea la Policía Federal es que Juquinha estuviera utilizando a su esposa e hijos como fachadas para ocultar sus bienes. Según Hélio Telho, la sospecha fue confirmada posteriormente por datos del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf). (Michelle Rabelo)