Youssef pagó sobornos a funcionarios de hacienda en São Paulo.

Se pagaron al menos 35 millones de reales en sobornos a inspectores tributarios del Impuesto sobre la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS) entre 2006 y 2012, con la participación del lavador de dinero Alberto Youssef, arrestado en la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras, según el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MP-SP) y la Inspección General de la Administración (CGA), que lanzó la Operación Zinabre ayer por la mañana (24), en la que fueron arrestados cinco inspectores tributarios estatales.

Como resultado de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, que se inició hace cuatro meses con la declaración de Alberto Youssef durante la Operación Lava Jato, el tribunal emitió diez órdenes de allanamiento y siete órdenes de detención. Youssef confesó su participación en la trama fraudulenta que involucraba a inspectores fiscales. Según la Fiscalía, el blanqueador de dinero declaró haber sido contratado por una de las empresas para entregar el dinero a los beneficiarios de los sobornos.

Cinco auditores fiscales del Departamento de Hacienda del Estado de São Paulo fueron detenidos en la ciudad de Sorocaba, en la región del Valle del Paraíba, en el interior del estado de São Paulo, y en Mato Grosso do Sul. Se incautaron aproximadamente 58 reales en los domicilios de los sospechosos, además de documentos y computadoras.

El fraude se produjo cuando un inspector entregó a la empresa notificaciones de infracción con multas multimillonarias y exigió sobornos para reducir el monto de la multa. El fiscal Arthur Pinto de Lemos Jr., del Grupo Especial de Delitos Económicos (Gedec), explicó que la multa se reduciría de R$ 1 millones a R$ 900.

“El daño causado por esta organización es incalculable”, declaró el fiscal Roberto Bodini, también de Gedec. “Confiamos en que el análisis de la documentación incautada nos revele mucho más sobre la organización de este grupo criminal”, añadió. Hasta el momento, solo se han identificado dos empresas implicadas en la trama, pero la Fiscalía cree que existen otras. Los fiscales recalcaron que las empresas fueron víctimas y que los sobornos eran una exigencia de los inspectores.

Mientras la Fiscalía y la policía ejecutaban las órdenes de detención y allanamiento, la CGA (Contraloría General de la Nación) realizaba investigaciones en los centros de trabajo de los agentes de recaudación tributaria. Se incautaron pruebas en las oficinas tributarias de Guarulhos, Santo André, Osasco, São Bernardo do Campo, así como en la Oficina Tributaria Regional y en las oficinas tributarias de Sorocaba y Taubaté.