El servicio de seguridad ucraniano acusa al magnate Ihor Kolomoysky de fraude.
Kolomoysky es un multimillonario ucraniano y fundador del grupo industrial y financiero Privat.
(Sputnik) - El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo el sábado que ha acusado al oligarca ucraniano Ihor Kolomoysky de fraude y legalización de propiedades obtenidas por medios criminales.
Según información del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina de Seguridad Económica, el verdadero propietario de un importante grupo financiero e industrial, Ihor Kolomoysky, ha sido notificado como sospechoso de haber cometido delitos. La sospecha se basó en dos artículos del Código Penal de Ucrania: fraude y legalización de bienes obtenidos por medios delictivos, escribió el SBU en Telegram.
El SBU cree que entre 2013 y 2020 Kolomoysky legalizó más de 500 millones de grivnas (13,5 millones de dólares) transfiriéndolas al extranjero "utilizando la infraestructura de instituciones bancarias controladas".
Kolomoysky es un multimillonario ucraniano y fundador del grupo industrial y financiero Privat. Forbes Ucrania estimó su fortuna en 1,8 millones de dólares en 2021 y 850 millones en 2022.
A finales de 2016, el gobierno ucraniano nacionalizó PrivatBank, el mayor banco privado del país, cuyo principal accionista era Kolomoysky. Las autoridades nacionalizaron el banco porque su antigua dirección presuntamente retiró grandes sumas de dinero bajo la apariencia de préstamos a empresas afiliadas.