Maluf es acusado ante el Tribunal Supremo Federal.
El Tribunal Supremo Federal recibió el jueves la acusación contra el diputado Paulo Maluf y sus familiares por el delito de blanqueo de capitales. La mayoría de edad penal eximió a Paulo y Sylvia Maluf de enfrentar cargos por constitución de organización criminal.
Fernando Porfírio_247 - El Tribunal Supremo admitió parcialmente este jueves (29) la denuncia contra el diputado Paulo Maluf y sus familiares por el delito de blanqueo de capitales. La decisión se tomó por mayoría de votos. Debido a su edad, a Paulo y Sylvia Maluf se les reconoció la prescripción del delito de constitución de una organización criminal.
Según el ministro Ricardo Lewandowski, relator del caso, la investigación sobre presuntos delitos cometidos por el diputado federal Paulo Maluf (PP-SP) y su familia involucra más de US$ 1 millones que habrían sido desviados al exterior.
El caso se refiere a una investigación sobre irregularidades cometidas durante el último mandato de Maluf como alcalde (1993-1996). El congresista y otras ocho personas están acusados de desviar fondos destinados a la construcción de la Avenida Águas Espraiadas a cuentas en el paraíso fiscal de Jersey, en el Reino Unido. Maluf sostiene que nunca tuvo una cuenta en el extranjero.
Maluf fue acusado por la Fiscalía Federal de crear una compleja organización criminal destinada al blanqueo de capitales procedentes de la corrupción. La acusación se presentó ante el Tercer Juzgado Penal Federal de São Paulo, especializado en delitos financieros, pero tras la elección de Maluf a la Cámara de Diputados, la jurisdicción pasó al Tribunal Supremo Federal.
Según la denuncia, parte del dinero procedente de las obras de la Avenida Águas Espraiadas, en la zona sur de São Paulo, fue a parar a la cuenta de Chanani en Nueva York, y de allí a cuatro cuentas en el paraíso fiscal de Jersey, en el Reino Unido, desde donde se transfirió a siete fondos de inversión en la misma isla. Posteriormente, el dinero se invirtió en Eucatex, una empresa propiedad de la familia del exalcalde.
Además de Maluf, el Ministerio Público Federal también acusa a la esposa del ex alcalde, Sylvia Lutfalla Maluf; los cuatro hijos del matrimonio, Flávio, Ligia, Lina y Otávio; la esposa de Flávio, Jacqueline Coutinho Maluf; y el marido de Ligia, Maurílio Miguel Maurílio Curi.
Durante una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, Roberto Gurgel, defendió la apertura de un proceso penal contra Maluf para investigar los delitos de conformación de organización criminal y envío de dinero al exterior.
Según Gurgel, la construcción de la avenida Águas Espraiadas en São Paulo tuvo por sí sola el "costo absurdo" de R$ 796 millones o US$ 600 millones. "Este proyecto fue una de las primeras fuentes utilizadas para el lavado de dinero", continuó el Fiscal General.
Gurgel enfatizó que Maluf y los demás acusados han estado vinculados, desde 93, cuando asumió la alcaldía de São Paulo, de manera estable y permanente con la intención de cometer delitos de lavado de dinero. Además del congresista, sus familiares también están siendo investigados, como su hijo Flávio y su esposa, Sílvia.
“En este caso, el daño a los fondos públicos asciende a casi mil millones de dólares”, declaró Lewandowski. “La familia Maluf trasladó más de 900 millones de dólares al extranjero. Esta cantidad supera el PIB de algunos países como Guinea-Bisáu, Granada, Comoras, Dominica y Santo Tomé y Príncipe”, añadió el ministro.
El equipo de defensa de Paulo Maluf afirmó que el gobierno suizo había solicitado la devolución de los documentos que constituyen la base de la investigación. Según el abogado, el uso de estos documentos por parte de la Fiscalía sería temerario.
El abogado solicitó el sobreseimiento de los cargos basándose en que todos los actos citados como delitos determinantes —que presuntamente generaron el dinero ilícito que luego sería manipulado para el blanqueo de capitales— se cometieron antes de la promulgación de la Ley 9613/98. Las transferencias identificadas como fraudulentas se habrían realizado entre 1993 y principios de 1998.
La defensa también cuestionó la acusación de formar una pandilla criminal, argumentando que se trata de una familia. La acusación no describe los hechos ni indica en qué momento ni qué actos revelarían que la familia se reunió con la intención de cometer delitos. Al tratarse de una familia, afirmó el abogado defensor, se encontrarían en flagrancia permanente.
Lewandowski rechazó el argumento presentado por la defensa de Maluf de que, cuando fue alcalde, entre 1993 y 1996, no existía legislación sobre lavado de dinero y, por tanto, no podía ser procesado por ese delito.
La Ley de Blanqueo de Capitales se aprobó apenas en 1998. Sin embargo, según el ministro, el blanqueo de capitales constituye un delito de carácter permanente. «Mientras los activos permanezcan ocultos, el delito se sigue cometiendo», declaró el ministro, ponente del caso.
El relator afirmó además que se encontraron bienes pertenecientes a Maluf y a sus familiares en varios países. «Las pruebas apuntan a 200 millones de dólares estadounidenses solo en Jersey. Se estima que, solo en Suiza, la familia Maluf movió nada menos que 446 millones de dólares estadounidenses. En Inglaterra, hay pruebas de 145 millones de dólares estadounidenses en transacciones realizadas a través de las cuentas de la familia Maluf».