La Fiscalía acusa a Marcos Valério de blanqueo de capitales.
El empresario y su esposa, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, están acusados de utilizar la empresa 2S Participações Ltda. para blanquear "varios millones de reales" procedentes del escándalo del mensalão.
La Fiscalía Federal (MPF) de Belo Horizonte ha presentado una nueva denuncia ante el tribunal contra el empresario Marcos Valério Fernandes de Souza y su esposa, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza. Se les acusa de utilizar la empresa 2S Participações Ltda. para lavar varios millones de reales procedentes del escándalo del mensalão. Otras diez demandas contra Valério por su implicación en la trama se encuentran actualmente en trámite ante el Tribunal Federal de Minas Gerais.
Según la denuncia, el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) detectó, entre septiembre y noviembre de 2005 —año en que salió a la luz el escándalo del mensalão, cuyo proceso se está tramitando en el Tribunal Supremo Federal (STF)— transacciones financieras “atípicas” que involucraban a Renilda y S2, con transferencias de grandes sumas de dinero entre cuentas pertenecientes a la esposa de Valério y a la empresa en diversas instituciones bancarias.
Durante las investigaciones, el Tribunal Federal rompió el secreto bancario de Renilda y de la empresa, y los responsables de las investigaciones descubrieron que parte de los fondos provenían de cuentas utilizadas para operar el esquema de mensalão, a nombre de las agencias de publicidad SMP&B Comunicação y DNA Propaganda, propiedad de Marcos Valério y otros socios, quienes también han sido ya imputados.
El informe contable utilizado para respaldar la denuncia afirma que las transferencias "sucesivas" "no tienen justificación económica ni financiera para su ejecución" y que este tipo de transacción "es una práctica comúnmente utilizada cuando el objetivo es obstaculizar el rastreo de fondos y, por lo tanto, impedir la identificación de su origen principal".
En su declaración, Renilda afirmó que su esposo era el responsable de las transacciones, pero admitió que ella también realizó transferencias entre su cuenta personal y la de la empresa. Según la Fiscalía Federal, «ambos acusados tenían libre acceso a las transacciones financieras de las cuentas de 2S Participações». No fue posible contactar esta tarde con el abogado de Valério y Renilda.