¿Virgen? No, Islas Vírgenes. Ahí es donde está la factura.
Se ha descubierto una empresa offshore mantenida en el Caribe por Eduardo Bittencourt Carvalho, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado responsable de supervisar los principales proyectos de obras públicas en São Paulo; ya han salido a la luz transacciones por un total de US$9,7 millones.
Notas manuscritas del concejal Eduardo Bittencourt Carvalho, del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), revelan transacciones financieras multimillonarias que realizó en el extranjero y confirman su papel como verdadero administrador de la empresa offshore Justinian Investment Holdings, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal caribeño. Los documentos fueron localizados por la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, que, mediante cooperación jurídica internacional, los envió a Brasil.
Bittencourt, quien ha trabajado en el TCE (Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro) durante 21 años y lo ha presidido en tres ocasiones, es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que, en una acción civil pública, lo acusa de mala conducta, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía solicitó la destitución preventiva del concejal y el embargo de sus bienes, estimados en 50 millones de reales.
El caso fue asignado al Juzgado 1º del Tesoro Público de la Capital, que decidirá sobre las solicitudes de la Fiscalía General.
La base de las pruebas contra Bittencourt consiste en formularios manuscritos que él mismo rellenó y envió por fax al Lloyds Bank en Miami y Nueva York, solicitando transferencias a nombre de Mezzanote, el nombre en clave que utilizó para la cuenta que abrió para la empresa offshore Justinian.
Copias de los certificados presentados en Lloyds, con fecha del 16 de agosto de 1995, confirman a Bittencourt como contralor de Justinian. Él y su exesposa, Aparecida Bittencourt, comparecieron personalmente en la sucursal de la institución en Miami.
Una transacción identificada por las autoridades estadounidenses tuvo lugar el 16 de enero de 2001, cuando el asesor solicitó, mediante un documento que firmó, la transferencia de 250 dólares estadounidenses a la empresa offshore Conquest Limited. Los registros de Lloyds muestran que autorizó al menos otras siete transacciones de la misma naturaleza y magnitud ese año y una en 2002, por un total de 1,96 millones de dólares estadounidenses.
Entre abril de 1997 y febrero de 2005, las cuentas bancarias de Justinian registraron transacciones por valor de 9,7 millones de dólares estadounidenses. Los registros de Lloyds revelan los saldos de las cuentas offshore de Bittencourt en determinadas ocasiones, destacando efectivo, bonos y fondos: 1,82 millones de dólares estadounidenses el 13 de noviembre de 1998; 2,11 millones de dólares estadounidenses el 9 de noviembre de 1999; y 1,82 millones de dólares estadounidenses el 26 de febrero de 2001.
Tras el depósito inicial en las cuentas de Justiniano, Bittencourt depositó un total de 5,31 millones de dólares estadounidenses entre 1999 y 2004, "fondos de origen ilícito que permanecieron allí en forma de inversiones".
Ante los fiscales y abogados, Bittencourt guardó silencio y se negó a proporcionar material para el análisis caligráfico. Sin embargo, los informes y dictámenes técnicos del Centro de Monitoreo y Ejecución (Caex) demuestran que las firmas del concejal coinciden.