Cámara de Diputados de Brasil autoriza a CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) sobre esquemas piramidales de criptomonedas; vea las empresas investigadas.
La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) fue propuesta por el diputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).
infomoney - El presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), aprobó el miércoles (17) la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar las pirámides financieras que utilizan criptomonedas como cebo para atraer víctimas. La fecha de su instalación aún no se ha definido.
En total, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) recopilará información sobre 11 empresas y personas que, según la Comisión de Bolsa y Valores (CVM), presuntamente realizaron operaciones fraudulentas con monedas digitales. Todos los nombres están relacionados con las siguientes redes: Atlas Quantum, Zero10 Club (Genbit) y TraderGroup.
Atlas Quantum, con sede en São Paulo, afirmó ser una plataforma de arbitraje de criptomonedas que comercializaba Bitcoin (precio mínimo garantizado) a través de un supuesto robot de inversión. En 2019, no pagó a los inversores, lo que provocó una pérdida estimada de US$7 millones a 200 personas. La empresa fue procesada por la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil) y es objeto de una investigación de la Policía Federal.
Zero10 Club, que posteriormente cambió su nombre a Genbit, prometió a los inversores una supuesta rentabilidad fija del 15 % mensual. No la pagó. En 2019, el Ministerio Público de São Paulo presentó una demanda por 1000 millones de reales contra la empresa, con sede en Campinas (SP). Se estima que 45 000 personas perdieron dinero en esta estafa.
El Grupo Trader, ubicado en Serra (ES), es una red fraudulenta de criptomonedas que colapsó en mayo de 2019 como parte de la Operación Madoff de la Policía Federal. Según la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil), la empresa emitió irregularmente R$ 38,2 millones en criptomonedas. multado La empresa fue multada con R$ 14 millones como parte de un proceso administrativo sancionador.
La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) fue propuesta por el diputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) y tendrá un mandato de 120 días, prorrogable hasta 60 días. La comisión estará compuesta por 32 miembros titulares y 32 suplentes, designados por los líderes del partido.