Hijo del ex dueño de Vasp arrestado por la Policía Federal en Brasilia.
El empresario Wagner Canhedo Filho fue arrestado esta mañana por cargos de fraude contra acreedores, falsificación de documentos, lavado de dinero y asociación delictiva. En mayo, el principal gerente del Grupo Canhedo, que opera en los sectores hotelero y de transporte en Brasilia, ya había sido arrestado por posesión ilegal de armas de fuego. En un comunicado, la Fiscalía Federal (MPF) indicó que, con este arresto, busca garantizar "el fin de las prácticas adoptadas con el fin de eludir el pago de deudas tributarias" por parte de los gerentes del Grupo Canhedo.
Ivan Richard – Reportero de Agência Brasil
El empresario Wagner Canhedo Filho fue detenido esta madrugada (9) por la Policía Federal en Brasilia, acusado de los delitos de fraude en ejecución, falsedad ideológica, blanqueo de capitales y asociación delictiva. La detención fue ordenada por el Tribunal a petición del Ministerio Público Federal (MPF).
En mayo, Canhedo Filho, principal gerente del grupo Canhedo, que opera en los sectores hotelero y de transporte en Brasilia, fue detenido en flagrante delito por posesión ilegal de armas durante la Operación Patriota, llevada a cabo por la Policía Federal y la Fiscalía del Tesoro Nacional. La operación desarticuló una trama de fraude fiscal que superaba los 875 millones de reales. La División Penal de la Fiscalía Federal investigaba el caso desde el año anterior. En aquel momento, Canhedo Filho pagó la fianza y fue puesto en libertad el mismo día.
En un comunicado, la Fiscalía Federal (MPF) informó que, con la detención del empresario, los investigadores pretenden erradicar las prácticas utilizadas por los directivos del Grupo Canhedo para eludir el pago de deudas tributarias. En la década de 1990, la familia Canhedo adquirió Viação Aérea São Paulo (Vasp), que se declaró en quiebra en 2008 con deudas superiores a los 1,5 millones de reales.
En la Operación Patriota, la Policía Federal, la Fiscalía Federal y la Oficina del Fiscal del Tesoro Nacional identificaron que los directivos del Grupo Canhedo estaban utilizando empresas fantasma para ocultar los ingresos de empresas endeudadas con el Servicio de Impuestos Federales.
En aquel momento, se sospechaba que Canhedo Filho utilizaba empresas fantasma, creadas a nombre de testaferros, para mover el dinero recaudado por el grupo empresarial, eludiendo así la ejecución de las obligaciones tributarias. La investigación ya ha identificado al menos seis empresas que se cree que se utilizaron en esta práctica.
En agosto, los investigadores recabaron nueva información que reveló que el empresario continúa con la práctica delictiva. «Canhedo Filho trasladó su esquema al uso de otras empresas, previamente desconocidas y tampoco afectadas por los bloqueos judiciales, dentro del ámbito de la Fiscalía, entre las que se encuentra sin duda la Cooperativa de Transporte Alternativo y Autónomo del Distrito Federal», declaró la Fiscalía Federal en la solicitud de orden de aprehensión presentada ante el tribunal.
Según la Fiscalía Federal (MPF), el 28 de agosto, el empresario retiró más de R$ 1,2 millones de una cuenta bancaria a nombre de la Cooperativa, la cual previamente había recibido importantes depósitos de la empresa matriz del grupo. En una declaración ante la policía, el director de la cooperativa Coota-DF, Gilbson Luna Gadelha, confirmó las sospechas de que Canhedo Filha utiliza dicha entidad para operar el esquema fraudulento.
Además de la detención, se solicitó que se le prohibiera al empresario salir del país. Los investigadores justifican esta medida argumentando que, dado su considerable poder económico, el riesgo de fuga es inevitable, lo que podría poner en peligro la aplicación de la ley penal.