El plan para obtener un punto de venta de lotería que resultó en fraude involucra al ministro de salud.
El actual ministro de Salud, Gilberto Occhi, cuando era director de Caixa Econômica Federal (un banco brasileño), liberó fondos que se utilizaron para comprar una agencia de lotería vendida por su hijo y su hijastro en Alagoas, según investigaciones internas del banco; el esquema se llevó a cabo mediante triangulación con un proveedor; el depósito fue de R$ 200.
247 Las investigaciones internas del banco indican que el actual Ministro de Salud, Gilberto Occhi, mientras dirigía la Caixa Econômica Federal (Banco Federal de Ahorros de Brasil), liberó fondos que se utilizaron para la compra de una agencia de lotería vendida por su hijo y su hijastro en Alagoas. El esquema se llevó a cabo mediante triangulación con un proveedor. El depósito fue de R$ 200.
“Gustavo Occhi, hijo del ministro, y Diogo Andrade dos Santos, hijo de su esposa, obtuvieron concesiones para operar tres puntos de venta de lotería en el estado en 2011. En ese momento, Occhi era el superintendente nacional de la gerencia de Caixa en el Nordeste. Posteriormente, ocupó los cargos de vicepresidente y presidente del banco, puesto que dejó el mes pasado.”
Los tres puntos de venta de lotería adquiridos en 2011 —en Atalaia, Coqueiro Seco y Satuba— fueron vendidos por los familiares de Occhi en enero de 2013. Casi al mismo tiempo, las cuentas de las empresas recibieron R$ 513 relacionados con dichas transacciones. Uno de los depósitos, por R$ 200, fue realizado el 3 de enero de ese año por un proveedor de servicios del Ayuntamiento de Atalaia.
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