Zelotes: Ministerio Público acusa a 16 y pide R$ 879 millones en daños y perjuicios.

247 La Fiscalía del Distrito Federal presentó cargos este domingo contra 16 personas involucradas en un plan para comprar medidas provisionales del gobierno que beneficiaron al sector automotriz. Esta fue la primera imputación en el caso.

El plan está siendo investigado por la Operación Zelotes, a cargo de la Policía Federal. La semana pasada, La Policía Federal acusó a 19 personas.Entre los presentes estuvieron cabilderos, funcionarios y los presidentes de Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, y de MMC Automotores –que fabrica vehículos Mitsubishi en Brasil–, Paulo Arantez Ferraz y Eduardo Souza Ramos.

Además de la lista de imputados, la Fiscalía solicitó una indemnización por daños y perjuicios de 879,5 millones de reales como "compensación a las arcas públicas", según un informe de Folha. También solicitó la confiscación de más de 1,58 millones de reales al Gobierno Federal por blanqueo de capitales.

Más información en el informe de Agência Brasil:

Zelotes: Ministerio Público pide condena para 16 implicados más.

Pedro Peduzzi – Dieciséis personas fueron imputadas hoy (30) por el Ministerio Público Federal (MPF) por participar en negociaciones irregulares para la aprobación de medidas provisionales, enmiendas, sanciones y vetos a proyectos de ley. Según los investigadores, se identificaron prácticas delictivas como corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, organización criminal y extorsión.

La nueva línea de investigación de la Operación Zelotes se origina en material recopilado durante las investigaciones sobre irregularidades cometidas en el Consejo Administrativo de Apelaciones Tributarias (Carf). Según el fiscal regional de la República, Frederico de Carvalho Paiva, una de las organizaciones criminales investigadas actuó para "posibilitar la aprobación de legislación que otorgaba beneficios fiscales a empresas del sector automotriz", lo que dio lugar a la apertura de una investigación específica sobre el caso.

En medio de las investigaciones realizadas contra las empresas SGR Consultoria Empresarial (fundada por el ex auditor fiscal de la Receita Federal Eivany Antônio da Silva) y Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia Corporativa (M&M), se identificaron acciones destinadas a atender los intereses de la montadora MMC ante el CARF, última instancia administrativa en la esfera tributaria, y obtener decisiones favorables para ello.

El grupo presuntamente actuó posteriormente en la compra de legislación federal, como medidas provisionales que beneficiaron a MMC y al grupo Caoa, fabricante de automóviles, según el Ministerio Público Federal. Solo mediante acciones ante el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), MMC evitó pagar más de R$ 266 millones. "Las exenciones fiscales resultantes de la prórroga de la Medida Provisional 471/2009 ascienden a R$ 879,5 millones", declaró el fiscal Frederico de Carvalho Paiva.

Según los investigadores, MMC habría transferido R$ 57 millones a lobbystas en cuotas entre 2009 y 2015. Además, para ocultar su relación con SGR, MMC utilizó a M&M, con quien ya tenía una relación comercial de larga data.

Las investigaciones también apuntaron la participación en el caso de la funcionaria Lytha Battiston Spíndola y de sus hijos Vladimir y Camilo Spíndola, así como del exdirector de Comunicación del Senado, Fernando César Mesquita, quien supuestamente recibió R$ 78 mil como pago por acompañar la tramitación de la Medida Provisoria 471 en el Congreso Nacional, medida provisoria que otorgó beneficios fiscales a MMC y Caoa entre 2010 y 2015.

Según la Fiscalía, durante su periodo como asesora especial de la Jefatura de Gabinete, y entre sus funciones se encontraba el análisis del texto de la Medida Provisional 512/2010, Lytha presuntamente trabajó para convencer a la Presidencia de la República de ignorar un dictamen técnico del Ministerio de Hacienda, garantizando así beneficios a las empresas mencionadas. Entre 2010 y 2014, recibió R$ 2 millones de M&M, dinero que fue transferido a empresas propiedad de sus hijos, quienes, según la Fiscalía, conocían las irregularidades.

En las investigaciones, también identificamos la práctica de extorsión. En este caso, los acusados ​​[Halysson Carvalho Silva y Marcos Augusto Henares Vilarinho] lo hicieron después de que el grupo Caoa se negara a pagar parte de lo acordado en la negociación que condujo a la aprobación de la MP 471, declaró el fiscal Frederico Paiva. Los documentos incautados por los investigadores indicaban que, en conjunto, MMC y Caoa pagarían R$ 32 millones a M&M, cantidad que también se dividiría con SGR. Según mensajes intercambiados por los investigados, el 40 % de estos montos se utilizaría para pagar a "colaboradores".

Según el Ministerio Público, este porcentaje se destinaría a funcionarios públicos corruptos, incluyendo parlamentarios federales cuyos nombres aún no han sido identificados. El 60% restante se distribuiría entre cabilderos.

Según informes, Mauro Marcondes, de la empresa M&M, supuestamente se negó a transferir parte de lo adeudado a la empresa SGR, la cual comenzó a tener problemas para pagar sus deudas. Halysson Silva y Marcos Vilarinho fueron contratados por SGR para amenazar tanto a Marcondes como a Eduardo Ramos, de MMC. En conversaciones entre las partes, la cantidad reclamada ascendía a US$1,5 millones. Si no se pagaba, Halysson amenazó con entregar un expediente sobre la Medida Provisional 471 a la oposición y a la prensa.

Además de solicitar la detención de los acusados, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó la pérdida de sus cargos y la revocación de sus pensiones, así como el pago de al menos R$ 879,5 millones en reparaciones a las arcas públicas. Según los investigadores, el Gobierno Federal perdió R$ 1,58 millones debido al lavado de dinero practicado por los acusados.

La lista de imputados presentada por el Ministerio Público Federal incluye a José Ricardo da Silva y Eivany Antônio da Silva (por organización criminal, lavado de dinero, corrupción activa y extorsión); Alexandre Paes dos Santos y Eduardo Gonçalves Valadão (por formación de banda criminal, lavado de dinero, corrupción activa y extorsión); Mauro Marcondes Machado, Cristina Mautoni Marcondes Machado, Francisco Mirto Florêncio da Silva y Eduardo de Souza Ramos (por organización criminal, lavado de dinero y corrupción activa); Lytha Battiston Spíndola y Robert de Macedo Soares Rittscher (por organización criminal y lavado de dinero); Paulo Arantes Ferraz (corrupción activa); Vladimir Spíndola y Camilo Spíndola (por lavado de dinero); Fernando Cesar de Moreira Mesquita (por corrupción pasiva); y Halysson Carvalho Silva y Marcos Augusto Henares Vilarinho (por extorsión).