Policía Federal realiza operación transnacional contra red de lavado de dinero de la mafia italiana en Rio Grande do Norte
Grupo investigado habría movido R$ 3 mil millones; se están cumpliendo órdenes de captura en Brasil, Italia y Suiza
247 - La Policía Federal, en colaboración con el Ministerio Público Federal y con el apoyo internacional del Ministerio Público y de la Guardia di Finanza de Palermo, Italia, lanzó este martes (13) la Operación Arancia, que tiene como objetivo desmantelar una red de lavado de dinero operada por la mafia italiana en Rio Grande do Norte.
Las investigaciones, iniciadas en 2022, se centran en una organización criminal sospechosa de blanquear dinero para la mafia italiana, que lleva casi una década operando en la región. Las pruebas recabadas hasta la fecha indican que la mafia utilizaba empresas fantasma y estructuras fantasma para mover y ocultar fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas internacionales.
Se estima que el plan invirtió al menos R$300 millones (aproximadamente €55 millones) en Brasil, adquiriendo propiedades e infiltrándose en los mercados inmobiliario y financiero del país. Sin embargo, según las autoridades italianas, el valor total de los activos involucrados podría superar los €500 millones, o más de R$3 mil millones.
La operación resultó en la detención preventiva de un mafioso y la ejecución de cinco órdenes de allanamiento e incautación en tres estados brasileños: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul y Piauí. Simultáneamente, la Dirección Antimafia del Distrito de Palermo coordinó 21 allanamientos en diversas regiones de Italia y Suiza. Se movilizaron más de 100 agentes financieros italianos, incluyendo algunos que se encuentran en Brasil para ayudar a ejecutar las órdenes de allanamiento en Natal.
Los delitos investigados incluyen asociación mafiosa, extorsión, blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de fondos, agravados por el apoyo a notorias familias mafiosas. Además, el Tribunal Federal autorizó la incautación de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y a las empresas fantasma, con el fin de garantizar la indemnización por los daños causados e impedir la continuación de las operaciones delictivas.
La investigación implicó una fuerte colaboración internacional, incluida la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en 2022, integrado por la Policía Federal, el Ministerio Público Federal y las autoridades judiciales y policiales italianas, con el apoyo de Eurojust, una agencia de la Unión Europea que facilita las investigaciones y los procedimientos legales que involucran a múltiples países.
