Gobiernos Federal y de Río firman acuerdo para crear grupo de trabajo contra el lavado de dinero del crimen organizado
El Comité de Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos (Cifra) se centrará en las investigaciones de lavado de dinero y recuperación de activos.
247 - El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el gobierno del estado de Río de Janeiro firmaron un acuerdo estratégico el miércoles (8) para establecer el Comité de Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos (Cifra). El acuerdo, con una vigencia inicial de 12 meses, busca intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, centrando los esfuerzos en las investigaciones de lavado de dinero y la recuperación de activos, con el fin de debilitar financieramente a estos grupos y reducir su influencia en las comunidades de Río de Janeiro.
Segundo o G1La creación de Cifra permitirá el intercambio de información, métodos y técnicas, lo que podría servir de modelo para otros estados brasileños. Uno de los puntos de partida para la creación del comité son las investigaciones ya realizadas por la Dirección General de Combate a la Corrupción, el Crimen Organizado y el Blanqueo de Capitales (DGCOR-LD) de la Policía Civil de Río de Janeiro, centradas en la recuperación de activos.
En el contexto de la seguridad pública, la atención en Río de Janeiro se centrará en las ramas financieras de las milicias, el narcotráfico y las narcomilicias, que establecen sus propias leyes y sistemas de justicia. La coordinación general de la Cifra estará a cargo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), vinculada al Ministerio de Justicia, y la Secretaría de la Policía Civil de Río de Janeiro. Mientras tanto, la coordinación operativa estará a cargo de la Dirección Integrada de Operaciones e Inteligencia de la Senasp y la Subsecretaría de Inteligencia de la Policía Civil (Ssinte).
Los objetivos principales del acuerdo incluyen la reducción de la delincuencia, el debilitamiento de las organizaciones criminales mediante el combate directo a los grupos financieros y la integración de las agencias de seguridad pública para mejorar sus operaciones. La colaboración entre el Ministerio de Justicia de São Paulo (MJSP), la Policía Civil de Río de Janeiro y diversas entidades, como la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y el Ministerio Público Federal, entre otras, buscará identificar, rastrear e interrumpir los flujos financieros ilícitos. Los fondos recuperados se invertirán en planes de lucha contra la delincuencia.
“También habrá interacción con actores relacionados con la demanda, como el Banco Central, la Receta Federal, el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y las agencias reguladoras”, destaca el informe.