Tribunal federal de São Paulo condena a los hijos de Paulo Maluf por lavado de dinero.
El Tribunal Federal de São Paulo condenó a tres hijos del exalcalde de la ciudad, Paulo Maluf, por el delito de lavado de dinero. Según la acusación presentada por la Fiscalía Federal en 2006, la familia Maluf realizó transacciones financieras en el extranjero entre 1997 y 2003 para ocultar el origen de gran parte de los fondos malversados de proyectos de obras públicas durante la gestión del entonces alcalde, entre 1993 y 1996.
247 El Tribunal Federal de São Paulo condenó a tres hijos del exalcalde de la ciudad, Paulo Maluf, por el delito de lavado de dinero. La sentencia fue firmada por la jueza Silva Maria Rocha, del Segundo Tribunal Penal Federal de São Paulo. El caso se inició hace más de doce años.
La sentencia impuesta al empresario Flávio Maluf es de ocho años de prisión en régimen cerrado, y cuatro años en régimen semiabierto para sus hijas Ligia Maluf Curi y Lina Maluf Alves da Silva.
Según la acusación formulada por la Fiscalía Federal en 2006, la familia Maluf realizó transacciones financieras en el extranjero entre 1997 y 2003 para ocultar el origen de gran parte de los fondos malversados de proyectos de obras públicas durante la administración de Maluf como alcalde de São Paulo, entre 1993 y 1996.
Según la denuncia, se abrieron cuentas y fondos de inversión vinculados a empresas offshore con sede en Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, dos paraísos fiscales.
El dinero, que también pasó por bancos de Nueva York, fue repatriado mediante la supuesta compra de valores que estas empresas realizaron a favor de Eucatex, una empresa propiedad de la familia Maluf en Brasil.