Policía incauta esmeraldas y más de R$ 2 millones en operación contra grupo Refit.
Operación investiga fraude multimillonario en sector combustibles y ocultación de activos en el exterior.
247 - El grupo de trabajo de la Operación Poço de Lobato, lanzada este jueves (27), incautó más de R$ 2 millones en efectivo y varias bolsas con esmeraldas en bruto. Las piedras, según el... g1Los paquetes fueron encontrados en una empresa de Campinas, en el interior del estado de São Paulo, y cada uno estaba valuado en aproximadamente R$ 11. Los equipos ejecutaron órdenes de allanamiento e incautación contra 190 personas y empresas sospechosas de formar parte de una trama multimillonaria de evasión fiscal y lavado de dinero vinculada al Grupo Refit, antigua Refinería Manguinhos, con sede en Río de Janeiro.
La red investigada operaba en varios estados.
El grupo de trabajo movilizó a fiscales, auditores fiscales y policías civiles y militares, con operaciones simultáneas en Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahía y el Distrito Federal. Según la Secretaría de Hacienda Federal, el grupo movió más de 70 mil millones de reales en tan solo un año, utilizando sus propias empresas, fondos de inversión y estructuras offshore para ocultar ganancias.
La investigación identificó una red dividida en núcleos internacionales, legales y tecnológicos, así como empresas fintech, bancos, distribuidores y gasolineras. Según los responsables de la investigación, el objetivo era beneficiar a un grupo familiar. Los nombres de los implicados no se revelaron debido a que el proceso se encuentra bajo secreto de sumario.
En entrevista de prensa, el fiscal Alexandre Castilho afirmó que "no se detectó evidencia de actividad de pandillas".
El fraude comenzó con las importaciones de combustible.
Según el informe, la Secretaría de Hacienda Federal señaló que las irregularidades comenzaron durante la importación, cuando la gasolina se registró como otros derivados con menor tributación. Entre 2020 y 2025, los investigados importaron combustible por un valor superior a R$ 32 mil millones.
La Operación Cadena de Carbono incautó cuatro buques de Refit, que transportaban 180 millones de litros de combustible. Tras esta acción, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) clausuró la refinería tras constatar la falta de pruebas de refinación, la sospecha de importación con documentación irregular y el uso de aditivos químicos no autorizados.
Las irregularidades se extendieron a toda la cadena de producción.
Las autoridades fiscales también identificaron fraude en otras etapas de la cadena de suministro de combustible. Formuladores, distribuidores y gasolineras presuntamente evadieron impuestos, según los auditores. Las ganancias obtenidas se canalizaron hacia empresas, bienes raíces y fondos de inversión, muchos de los cuales están registrados en paraísos fiscales, como el estado estadounidense de Delaware.
Inicialmente, se encontraron 17 fondos vinculados al grupo, con un total de R$ 8 mil millones en activos netos. Sin embargo, la cifra aumentó a cerca de 50. En un comunicado, las autoridades fiscales indicaron que «la mayoría son fondos cerrados con un solo inversor, generalmente otro fondo, lo que crea capas de ocultación».
Estructura interinstitucional de la operación
La operación fue coordinada por el Comité Interinstitucional de Recuperación de Activos del Estado de São Paulo (Cira-SP) y contó con la participación de la Secretaría de Ingresos Federales, el Ministerio Público de São Paulo, las secretarías de finanzas estatales y municipales, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Policía Civil y Militar.
¿Qué dice Refit?
La empresa no respondió a las preguntas del jueves. Sin embargo, en septiembre emitió un comunicado sobre la suspensión de sus operaciones en Río de Janeiro. «Refit recibió con sorpresa e indignación la noticia de la suspensión de operaciones en su refinería ubicada en Río de Janeiro», declaró.
El comunicado enfatizó que la empresa "nunca ha actuado ni operado como empresa fachada para actividades ilegales", destacando que emplea a 2.500 personas y cuenta con la certificación ISO 9001:2015. También reiteró que, tan pronto como tenga acceso a la notificación completa, presentará los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de la ANP. La empresa añadió que "Refit no escatimará esfuerzos para revertir la decisión arbitraria de suspender sus operaciones".
