Policía lanza operación contra el grupo Refit y la Refinería de Manguinhos.
Los investigadores sugieren que la organización era parte de un esquema de fraude fiscal.
247 - Un operativo a gran escala movilizó a cientos de agentes públicos la mañana del jueves (27) para investigar a sospechosos asociados con el Grupo Refit, un conglomerado del sector de combustibles que controla la antigua refinería de Manguinhos en Río de Janeiro. La acción se dirige a 190 personas identificadas como miembros de una trama que presuntamente causó pérdidas millonarias a las arcas públicas. Según el... g1El Grupo Refit, liderado por el empresario Ricardo Magro, ha acumulado deudas con el gobierno federal brasileño y con los estados de São Paulo y Río de Janeiro.
Los investigadores indican que la organización formaba parte de una trama de fraude fiscal, delitos contra el orden económico y blanqueo de capitales. Las pérdidas estimadas ascienden a R$ 26 mil millones. Las órdenes judiciales se están ejecutando en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía, Maranhão y el Distrito Federal.
Denominada "El Pozo de Lobato", la operación involucra a 621 agentes públicos, entre ellos fiscales, policías civiles y militares, así como auditores fiscales de los niveles federal, estatal y municipal. La ofensiva fue lanzada por el Comité Interinstitucional para la Recuperación de Activos del Estado de São Paulo (Cira-SP), con el apoyo de la Secretaría de Ingresos Federales, el Ministerio Público de São Paulo, las autoridades fiscales y las procuradurías estatales y federales.
Las investigaciones indican que el grupo utilizó una sofisticada estructura de empresas, holdings, entidades offshore, fondos de inversión e intermediarios para ocultar activos y evadir impuestos. Cira-SP obtuvo una orden judicial para congelar R$ 8,9 millones pertenecientes a personas vinculadas a la trama. Simultáneamente, la Procuraduría General de la República logró congelar R$ 1,2 millones adicionales mediante una decisión del Tribunal Federal.
