Policía desmantela red de fraude en la avenida Faria Lima.
Operación Deic desmantela esquema que utilizaba una dirección para realizar estafas financieras dirigidas a ancianos.
247 - Un centro de fraude que operaba en un edificio comercial de la Avenida Faria Lima, una de las direcciones más valiosas del país, fue desmantelado por la Policía Civil de São Paulo este jueves (22). La operación, a cargo del Departamento Estatal de Investigación Criminal (Deic), se centró en una trama que utilizaba la ubicación estratégica para dar una apariencia de legitimidad a los cobros ilegales a las víctimas. La información proviene de Metrópoles.
La estructura operaba de forma híbrida, combinando actividades de cobro de deudas legítimas e ilegales dentro de la misma empresa. Según el DEIC (Departamento de Investigaciones Criminales), esta combinación facilitó el ocultamiento del esquema criminal y amplió el alcance de los fraudes perpetrados desde el domicilio en la zona oeste de la ciudad de São Paulo.
Las investigaciones indican que los delincuentes utilizaban datos obtenidos ilegalmente para contactar a personas, principalmente personas mayores, alegando la necesidad de recuperar supuestas deudas incobrables. Las víctimas eran inducidas a pagar cantidades que no debían, bajo intensa presión psicológica.
El éxito se debió al nivel de amenazas de los operadores. La estrategia consistió en enviar mensajes masivos, simulando principalmente órdenes judiciales y bloqueos del CPF (Certificado de Identificación Fiscal Brasileño). Se dirigía a las personas al servicio de atención telefónica. Los operadores afirmaban pertenecer a los departamentos de cobranza, jurídico y judicial. Sus argumentos prometían embargos, protestas y el bloqueo de beneficios, informó la policía en un comunicado emitido por las autoridades responsables de la investigación.
Durante el operativo en la avenida Faria Lima, los agentes incautaron documentos utilizados en contactos fraudulentos con las víctimas. La investigación también reveló que los implicados habían creado una estructura criminal integrada, con empresas que compartían socios, direcciones y datos operativos y contables, lo que reforzaba la organización del esquema.
Además del domicilio en la capital, la policía realizó registros en una segunda base utilizada por el grupo, ubicada en Carapicuíba, en el Gran São Paulo. En total, 12 sospechosos fueron llevados a la sede de Deic, donde se les realizaron procedimientos de verificación para determinar la participación individual de cada uno en las estafas investigadas.
