Operación Hammer-on: 34 sospechosos se convierten en acusados.
El 13º Juzgado Penal de la Justicia Federal de Curitiba, en Paraná, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público Federal contra 34 personas investigadas en la Operación Hammer-on, que investiga un esquema multimillonario de delitos contra el sistema financiero nacional, lavado de dinero, evasión fiscal y organización criminal; aproximadamente R$ 5,7 mil millones fueron movidos entre 2012 y 2016.
Parana 247 - El 13º Juzgado Penal de la Justicia Federal de Curitiba, en Paraná, acogió la denuncia presentada este lunes (18) por el Ministerio Público Federal contra 34 personas investigadas en la Operación Hammer-on, que investiga un esquema multimillonario de delitos contra el sistema financiero nacional, lavado de dinero, evasión fiscal y organización criminal.
Según las investigaciones iniciadas en 2015, el grupo operaba desde 2008 en Curitiba y la región de Foz do Iguaçu, en el oeste del país. Entre 2012 y 2016, se movieron aproximadamente R$ 5,7 millones. Todos los imputados enfrentarán cargos en el caso, que se mantiene confidencial.
Según las investigaciones, para lavar el dinero, los cabecillas del esquema utilizaban empresas fantasma y otras que operaban legalmente, como casas de cambio, asadores y gasolineras, el cual era depositado en cuentas bancarias en el exterior para ocultar su origen ilícito.
Los 34 acusados tienen 10 días para responder a los cargos y nombrar testigos.