247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) protocolou, nesta quarta-feira (25), uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando a apuração de supostas irregularidades atribuídas ao vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD). O pedido envolve suspeitas de lavagem de dinheiro investigadas em Andorra e possíveis desdobramentos nas esferas civil e administrativa no Brasil.
Na manifestação enviada ao MP-SP, o parlamentar sustenta que é necessário aprofundar a análise sobre eventual omissão patrimonial e possíveis ilícitos. Segundo ele, “a omissão de ativos sobre os quais o candidato detenha participação econômica relevante, ainda que formalmente registrados em nome do cônjuge, compromete a fidedignidade da declaração e pode caracterizar, em tese, declaração falsa para fins eleitorais”.
Ramuth e sua esposa, Vanessa Ramuth, são investigados por autoridades de Andorra por movimentações consideradas suspeitas no montante de US$ 1,6 milhão. Conforme relatório de 2023 da Unidade de Inteligência Financeira do país europeu, o caso envolve apuração por “delito grave de branqueamento de capitais” relacionada a valores identificados em contas bancárias.
Uma das contas mencionadas está vinculada à Visio Corporation LTD SA, empresa de direito panamenho criada em outubro de 2009, na mesma data em que foi aberta conta na instituição AndBank. De acordo com as autoridades andorranas, Ramuth e Vanessa seriam titulares da conta, que registrava saldo aproximado de US$ 1,4 milhão em maio de 2023.
Na documentação apresentada às autoridades estrangeiras, o vice-governador declarou exercer atividade empresarial, enquanto sua esposa foi identificada como dona de casa. As investigações apontaram movimentações financeiras entre 2009 e 2011, incluindo transferências internacionais. As declarações de bens entregues por Ramuth à Justiça Eleitoral nos anos de 2020 e 2022 não indicam patrimônio no exterior. Em outubro do ano passado, ele e a esposa foram ouvidos em Andorra na condição de investigados.
Na representação, Fiorilo também afirma que a justificativa de que a empresa estaria formalmente em nome da esposa não elimina a necessidade de declaração dos ativos. Para o deputado, “a omissão relevante de patrimônio significativo na declaração de bens à Justiça Eleitoral, ainda que sob o argumento da titularidade formal em nome da esposa, é apta, em tese, a violar os deveres de honestidade e legalidade que a lei impõe aos agentes públicos”.
O parlamentar solicitou a instauração de inquérito civil e a requisição de informações detalhadas à Receita Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral sobre o patrimônio do vice-governador e de sua esposa. Caberá ao Ministério Público analisar o teor da representação e decidir sobre eventual abertura de investigação.
Em nota encaminhada à imprensa na semana passada, Ramuth afirmou que não há acusação formal contra ele ou sua esposa. Segundo o comunicado, “não existe acusação contra o vice-governador e sua esposa, e nem processo aberto no Brasil, mas sim um investigação a respeito do referido Banco AndBank. Todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos”.
A defesa informou ainda que eventuais manifestações adicionais sobre o caso serão feitas em momento oportuno por meio de comunicado oficial. Ramuth foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e 2022 e secretário municipal de Transportes antes de assumir o cargo de vice-governador ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), sendo citado entre os nomes cogitados para compor a chapa em eventual disputa pela reeleição.

Redação Brasil 247

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Sudeste

Deputado aciona MP contra vice de Tarcísio por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra

247 – A influencer Karolina Trainotti voltou ao centro das investigações após a revelação de que teria recebido recursos de um réu por tráfico internacional e, posteriormente, um apartamento milionário do empresário José Luis Vorcaro, dono do Banco Master. As declarações foram feitas pelo <a href="https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/12/08/sakamoto-influencer-era-sugar-baby-ou-lavanderia-de-vorcaro.htm">jornalista Leonardo Sakamoto no UOL News</a>, que analisou o caso e levantou questões sobre possível ocultação de patrimônio.&nbsp;
Segundo o Ministério Público Federal, Karolina foi destinatária de recursos enviados por Rowles Magalhães, acusado de tráfico internacional de cocaína. Entre 2020 e 2021, ela recebeu R$ 271 mil, valor que pode ter sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com os investigadores.
No outro extremo da história, surge o empresário Vorcaro, que teria presenteado a mesma influencer com um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões. Para Sakamoto, a soma desses elementos exige uma apuração que vá além da vida pessoal da influenciadora.
<h2>Atuação de Trainotti pode ter ido além de relacionamentos, afirma Sakamoto</h2>
Durante o programa, Sakamoto ressaltou que a função desempenhada por Trainotti pode não ter se limitado ao campo afetivo, como insinuado em algumas narrativas públicas. Ele destacou que, para a polícia e o Ministério Público, ela pode ter assumido papel ativo na movimentação de recursos suspeitos.
O jornalista afirmou literalmente:
<blockquote>&nbsp;“Ela é uma pessoa culpada apenas de ter relacionamentos com pessoas acusadas de crimes, envolvidas em lavagem de dinheiro, envolvidas em desvio de dinheiro, envolvidas em crime organizado, ou ela os ajudou e funcionou como uma lavanderia para os dois? É isso que precisa ser elucidado.”</blockquote>
Ele reforçou que a possível conexão entre Rowles Magalhães e José Luis Vorcaro também deve ser apurada:
<blockquote>&nbsp;“E outra, essa conexão também precisa ser investigada: um conhece o outro, um tem conexão com o outro? É isso que a polícia precisa investigar.”</blockquote>
<h2>Vorcaro e a política: o peso do Banco Master em Brasília</h2>
Sakamoto também chamou atenção para o papel político de Vorcaro, destacando que a figura do empresário é incômoda para setores do poder:
<blockquote>&nbsp;“Lembrando que o Vorcaro é uma pedra no sapato de muito político em Brasília, pois o Banco Master era o Banco do Centrão.”</blockquote>
Ele ainda levantou questionamentos sobre eventuais relações entre a influencer e figuras do meio político:
<blockquote>&nbsp;“Aliás, quais políticos a admiravam a ponto de uma relação extrapolasse o pessoal?”</blockquote>
Essas indagações apontam para a necessidade de investigar não apenas as movimentações financeiras, mas também o círculo de influências e relações que cercam o caso.

Karolina Trainotti usa o Instagram para ostentar viagens luxuosas ao redor do mundo

Brasil

Sakamoto questiona se influencer atuou como ‘sugar baby’ ou peça em esquema de lavagem de dinheiro

247 - A transferência de um apartamento de alto padrão na região da Faria Lima, em São Paulo, para a influenciadora Karolina Trainotti, 29 anos, ampliou a atenção sobre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e já investigado em apurações federais. As informações são do <a href="https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2025/12/08/vorcaro-doou-apartamento-de-r-4-milhoes-para-sugar-baby-re-por-lavagem.htm">UOL</a>.
O apartamento — avaliado em R$ 4,3 milhões — foi doado a Trainotti, que responde a processo por lavagem de dinheiro em favor de Rowles Magalhães, investigado por tráfico internacional de cocaína. Ela afirma que recebia valores e presentes por ser “sugar baby” do acusado, narrativa que sustenta em sua defesa judicial.
De acordo com o Ministério Público Federal, Karolina teria sido “destinatária dos recursos de origem criminosa que Rowles pretendia omitir”, recebendo R$ 271 mil entre 2020 e 2021. A influenciadora nega irregularidades e alega que os depósitos estavam associados ao relacionamento que mantinha com o acusado. Desde 2023, ela é representada pelo advogado Eugênio Pacelli, que também atua em causas de interesse de Vorcaro.
A doação foi oficializada em dezembro de 2024 sem menção direta ao banqueiro, mas registros indicam que o apartamento havia sido adquirido em 2020 por uma empresa de Vorcaro, a Viking Participações. Em 2024, o imóvel foi transferido para a Super Empreendimentos e Participações, sociedade anônima que concentra bens vinculados ao empresário, incluindo sua residência de R$ 36 milhões em Brasília e o apartamento de R$ 50 milhões onde vive em São Paulo. O grupo já teve como diretor um cunhado do banqueiro.
Moradora do apartamento, Karolina Trainotti mantém cerca de 34 mil seguidores no Instagram e costuma publicar viagens a destinos de luxo, como Sardenha, Míconos e roteiros nacionais. Procurada, ela não respondeu. Seu advogado afirmou que a cliente não comentaria a doação. Vorcaro também não se manifestou.
O banqueiro foi preso preventivamente em novembro sob suspeita de participar de uma fraude envolvendo uma operação de R$ 12 bilhões com o BRB. Ele foi solto 12 dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
A denúncia que envolve Karolina Tramita na Justiça Federal da Bahia e descreve um esquema de dólar-cabo, mecanismo usado por doleiros para movimentar recursos de origem ilícita. As investigações apontam que parte dos valores encaminhados à influenciadora teria vindo do tráfico de cocaína na Europa.
A quebra de sigilo identificou repasses que totalizam R$ 271 mil, incluindo operações encomendadas por Rowles a um doleiro. Segundo relatou o operador, “ele chegava e passava as contas da família dele (…) e da amante, que era a Karolina”. Em mensagens de 2020, ao ser questionado sobre valores necessários, Rowles respondeu: “uns 15 mil daí”, quantia que foi depositada no mesmo dia.
Para o MPF, “a forma como as transações foram realizadas não deixa dúvida acerca da intenção de ocultação da origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores oriundos do tráfico internacional de drogas”. A defesa sustenta que Karolina recebia uma mesada na condição de “sugar baby” e “nunca soube do suposto tráfico de drogas imputado aos corréus”.

Otávio Rosso

Karolina Trainotti, “sugar baby” de Daniel Vorcaro

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Vorcaro doou apartamento de R$ 4 milhões para “sugar baby” ré por lavagem de dinheiro

247 - A Polícia Civil de São Paulo desencadeou, na manhã desta quinta-feira (4), uma ofensiva contra um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação mobilizou equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em diversos endereços da capital e da Grande São Paulo.
A Operação Falso Mercúrio tem como alvo uma rede que, segundo a 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), estruturou um sistema sofisticado para ocultar valores provenientes de atividades ilegais, como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.
As autoridades executaram 54 mandados judiciais, sendo seis ordens de prisão e 48 de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados, além do bloqueio de contas vinculadas a 20 pessoas físicas e 37 empresas.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) indica que há evidências de que o grupo atuava alinhado a “uma facção criminosa amplamente conhecida no estado”. As investigações detalham que a rede operava dividida em três núcleos: coletores, encarregados de recolher o dinheiro ilícito; intermediários, responsáveis por movimentar e ocultar os valores; e beneficiários finais, que recebiam os recursos já lavados.
O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, destacou a dimensão da ofensiva, afirmando que “é uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje, nós avançamos contra essa rede criminosa”.
O diretor do Deic, delegado Ronaldo Sayeg, reforçou o caráter inédito do trabalho patrimonial realizado pelo departamento. “Seguimos a diretriz de descapitalizar o crime organizado e recuperar ativos. Essa operação simboliza isso em razão do número de imóveis e bens que estão bloqueados e restritos”, afirmou.

Rede de lavagem de dinheiro do PCC é alvo de operação em SP

Agência Brasil - &nbsp;As negociações com criptomoedas vão funcionar com novas regras e com foco no combate à lavagem de dinheiro. O Banco Central publicou nesta segunda-feira (10) as resoluções que tratam de operações usando ativos virtuais, ou mesmo a compra e venda dessas criptomoedas.
Criptomoeda é um dinheiro que só circula na internet. Você o usa em transações e a compra e venda apenas online. Funciona também como um tipo de investimento que pode render. Pense, por exemplo, que você compra dólares para gastar nos Estados Unidos. Aqui você pode usar o dinheiro para almoçar e viajar por lá. Quando voltar, pode deixar o que sobrou guardado e revender quando estiver valendo mais reais.
O objetivo das regras é dar ao mercado de ativos digitais mais segurança e transparência e impedir o uso de moedas digitais em golpes e atividades ilícitas, afirmou o diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan:
"Na medida em que todas as prestadoras passam a estar sob a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, elas têm que identificar o seu cliente, fazer a qualificação, comunicar ao Coaf todas as as situações que ela entender irregulares... então, tudo isso traz um arcabouço de segurança muito maior. As operações, elas passam a ser rastreáveis, ou seja, você vai conseguir entender até onde esse ativo virtual transitou", diz.
A nova norma cria as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, as SPSAVs, que poderão atuar nessa área. O texto ainda autoriza bancos e corretoras, que vão ter que comprovar que atendem as regras ou se adaptarem. Só vão poder atuar no Brasil as empresas que forem autorizadas pelo Banco Central. As novas regras começam a valer no dia 2 de fevereiro de 2026.&nbsp;

Luis Mauro Filho

Para evitar lavagem de dinheiro, BC divulga regras sobre criptomoedas

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31) uma nova fase da Operação Overclean, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas (TO) e Gurupi (TO). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/10/31/policia-federal-deflagra-nova-fase-da-operacao-overclean.ghtml">g1</a>, não há mandados de prisão nesta etapa da operação. Os principais alvos são empresários investigados por suspeita de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.
<h2>Operação amplia investigações e mira empresários</h2>
A nova fase faz parte de um amplo esforço da PF para desarticular esquemas de desvio de recursos públicos e corrupção em contratos firmados com diferentes esferas de governo. O foco atual é o setor empresarial, onde as autoridades identificaram movimentações financeiras consideradas irregulares.
As fases anteriores da operação atingiram figuras políticas da Bahia. Em 16 de outubro, o prefeito de Riacho de Santana, Dr. João Vítor (PSD), foi afastado do cargo. No mesmo dia, o prefeito de Wenceslau Guimarães, Gabriel de Parisio (MDB), foi preso por posse ilegal de arma de fogo.
Dois dias antes, em 14 de outubro, o deputado federal Dal Barreto (União Brasil) também havia sido alvo da sexta fase da operação. O parlamentar foi abordado por agentes no Aeroporto Internacional de Salvador, onde teve o celular apreendido. Embora a PF não tenha divulgado as acusações formais, a apuração da TV Bahia indica que o caso tem ligação com alvos anteriores da Overclean.
<h2>Primeira fase revelou rede bilionária de corrupção</h2>
A Operação Overclean foi iniciada em dezembro de 2024. Na ocasião, 16 pessoas foram presas e 59 mandados judiciais foram cumpridos nos estados da Bahia, São Paulo e Goiás — sendo 25 deles apenas em Salvador.
Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa investigada é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, com R$ 825 milhões provenientes de contratos públicos firmados apenas em 2024. As investigações apontam para a prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

Paulo Emilio

PF deflagra nova fase da Operação Overclean

247 - O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que a legalização das apostas esportivas online aumentou significativamente os riscos de crimes financeiros no país. As declarações foram dadas durante a abertura do 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), realizado em São Paulo.
De acordo com o <a href="https://www.estadaoconteudo.com.br/home.htm?rf">Estadão Conteúdo</a>, Sidney classificou as apostas ilegais como uma vulnerabilidade do sistema financeiro e disse que, desde a legalização das chamadas bets, os riscos de ilícitos “explodiram”. “O Estado errou bem a mão ao legalizar os jogos online”, criticou o dirigente. Ainda assim, reconheceu que, uma vez legalizada, a atividade deve ser monitorada de forma rigorosa. “O que temos de fazer é fortalecer os nossos laços contra qualquer trilha que faça do que é legal o ilegal”, completou.
<h2>“Não há mais espaço para permissividade”</h2>
Isaac Sidney defendeu uma postura mais firme dos bancos na vigilância de recursos ilícitos provenientes de apostas. Ele destacou que o crime organizado passou a atuar também em cadeias econômicas legítimas. “Os bancos defendem, com muita convicção, a criação urgente de uma lei federal que permita bloquear operações suspeitas e proteger o sistema financeiro. Não há mais espaço para permissividade”, afirmou.
Segundo o presidente da Febraban, o setor bancário exige “celeridade e efetividade” nas reformas legais e regulatórias para dar mais agilidade às respostas do sistema ao crime financeiro. Ele reforçou que o compartilhamento de informações entre bancos, Banco Central, Coaf e órgãos públicos é essencial para antecipar ações e fortalecer o combate a operações ilegais.
<h2>Abertura do setor e novos riscos</h2>
Sidney reconheceu que a abertura do setor financeiro é importante para o desenvolvimento da indústria, mas alertou para a “proliferação” de instituições que se mostram frágeis no combate a ilícitos. “Investigações recentes escancaram a gravidade do cenário sombrio que enfrentamos”, afirmou.
De acordo com ele, o sistema financeiro enfrenta desafios inéditos. “Teremos de ser intolerantes com todas as brechas na entrada, na permanência e na exclusão dos criminosos travestidos de clientes”, disse. “Precisamos elevar a integridade do setor”, completou o presidente da Febraban.
<h2>Compromisso com a integridade do sistema bancário</h2>
O dirigente destacou que os bancos têm reforçado barreiras contra práticas ilícitas e defendem um padrão comum de vigilância em todo o sistema. “Precisamos remar numa única direção. Prevenir e combater o crime no âmbito do sistema financeiro não é nenhum favor. É obrigação de todos e não pode ser um cabo de guerra em direções opostas dos que querem e dos que não querem contribuir”, afirmou.
Sidney ressaltou que instituições omissas devem ser punidas pelos órgãos reguladores, como o Banco Central e o Coaf. “Os bancos brasileiros sérios do país – e asseguro que não são poucos os que agem com seriedade – renovam o compromisso de, sem qualquer hesitação, continuarem na linha de frente da defesa da integridade do sistema financeiro nacional”, concluiu.

Economia

Riscos de crimes financeiros dispararam após lei separar bets legais e ilegais, diz presidente da Febraban

247 - &nbsp;Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (22) investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo. A ação, batizada de Operação Plush, foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Fazenda.
De acordo com a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/10/operacao-mira-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-por-meio-de-lojas-de-brinquedos-em-sp.shtml">Folha de S.Paulo</a>, a investigação apura o uso de lojas de brinquedos como fachada para a movimentação de recursos ilícitos. A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de R$ 4,3 milhões em bens e valores, com o objetivo de garantir a reparação de danos e o pagamento de eventuais penas pecuniárias.
<h2>Mandados em shoppings de São Paulo</h2>
A Operação Plush cumpre seis mandados de busca e apreensão, sendo quatro deles em shoppings — entre eles o Shopping Mooca, o Shopping Center Norte, o Internacional de Guarulhos e um em Santo André. Segundo o Gaeco, as lojas faziam parte de uma rede de franquias controlada por pessoas ligadas ao PCC. As autoridades acreditam que o esquema foi montado para inserir dinheiro do tráfico de drogas no sistema formal, utilizando o comércio varejista como meio de disfarçar a origem dos valores.
<h2>Ligação com traficante assassinado</h2>
A Promotoria aponta que os alvos estão ligados a Claudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, que teve papel de destaque na estrutura da facção. Django, segundo as investigações, comandava o comércio de drogas em larga escala e mantinha acesso a armamento pesado. Ele foi assassinado em janeiro de 2022, durante disputas internas do PCC.
Ainda de acordo com a reportagem, as investigações indicam que a ex-companheira de Django e sua irmã teriam movimentado altas quantias de dinheiro sem ocupação lícita declarada, abrindo quatro lojas de brinquedos para lavar recursos provenientes do tráfico.
<h2>Nome já havia surgido em operação anterior</h2>
Em abril de 2024, na Operação Fim da Linha, o nome de Django já havia sido citado como um dos principais cotistas da empresa UPBUS, responsável por serviços de transporte coletivo na capital paulista. Segundo o Ministério Público, a companhia era usada por integrantes do PCC para disfarçar ganhos ilícitos.

Polícia deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Xeque-Mate, que teve como alvo o núcleo financeiro de uma facção criminosa atuante no Amazonas. A ação resultou na prisão de três pessoas e no bloqueio de bens avaliados em R$ 122 milhões, incluindo imóveis e veículos de luxo.
A operação, segundo o <a href="https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2025/10/06/operacao-da-pf-desarticula-nucleo-de-faccao-criminosa-que-atua-no-amazonas.ghtml">g1</a>, mirou líderes do Comando Vermelho no Amazonas e um empresário apontado como responsável por coordenar um elaborado esquema de lavagem de dinheiro via fintechs e empresas de fachada.
<h2>Esquema de lavagem com fintechs e criptomoedas</h2>
As investigações da PF revelaram que o grupo mantinha uma estrutura sofisticada para ocultar recursos obtidos com o tráfico de drogas. O dinheiro circulava por fintechs, aplicativos de pagamento e contas paralelas, fugindo da fiscalização bancária tradicional.
Segundo a PF, mais de R$ 122 milhões passaram por essa rede clandestina. Parte do valor foi convertida em criptomoedas e transferida para o exterior, principalmente para a Colômbia, em pagamentos a fornecedores internacionais de entorpecentes.
<h2>Prisões e bens de luxo apreendidos</h2>
Durante as ações, os agentes federais prenderam a esposa de um homem apontado como chefe do Comando Vermelho. Na residência dela, foram apreendidos joias, carros de luxo e valores em espécie, considerados fruto de atividades ilícitas.
No total, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e contas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas todos ocupavam funções estratégicas no esquema financeiro da facção.
<h2>Ação integrada e apoio internacional</h2>
A Operação Xeque-Mate contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM), com núcleos em Manaus e Guarujá (SP), além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI/AM).
Ainda conforme a reportagem, as autoridades colombianas também colaboraram com o fornecimento de informações sobre transações internacionais associadas à rede criminosa.
<h2>Desdobramento de investigações anteriores</h2>
A Xeque-Mate é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4, que há meses monitoravam as atividades do grupo. Essas fases anteriores permitiram rastrear o fluxo financeiro da facção e identificar seus operadores.

PF faz operação contra facção que lavou mais de R$ 122 milhões por meio de fintechs no Amazonas

247 - Depoimentos revelados pelo <a href="https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2025/09/28/depoimentos-ineditos-mostram-como-pcc-ameacava-empresarios-para-lavar-dinheiro-do-crime.ghtml">Fantástico</a>, da TV Globo, expõem a forma como o Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltrava em negócios legais para lavar dinheiro. Empresários contaram que foram coagidos a vender estabelecimentos, sob risco de morte, e acabaram responsabilizados por crimes cometidos pela própria facção.
Um dos casos envolve um dono de posto de combustível que, em meio a dificuldades financeiras, recebeu uma proposta de venda. Ele não sabia que os compradores estavam ligados ao crime organizado. Ao tentar desfazer o contrato, passou a ser ameaçado. “Ele começou a falar: ‘É, tem pai matando o filho por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Se mata muito fácil por causa de dinheiro’”, relatou a vítima.
<h2>Empresários coagidos e fraudes contratuais</h2>
Em outro caso, um empresário relatou ter ouvido de um criminoso: “Você vai vender o posto por bem ou por mal”. O depoimento mostra ainda que a quadrilha falsificou sua assinatura em contratos, deixando-o responsável por dívidas que ainda negocia com bancos. Durante o testemunho, ele apontou nomes dos envolvidos: “Em princípio: Alexandre Leal, que foi pessoa que veio comprar o estabelecimento. E eu sei que, posteriormente, ele repassou para essa pessoa que se chamava Wilson, e chamavam ele de Wilsinho”.
O Ministério Público identificou “Wilsinho” como Wilson Pereira Júnior, que, segundo as investigações, atuava em sociedade com o empresário Flávio Silvério Siqueira, apontado como o principal beneficiário do esquema.
<h2>Defesa dos citados</h2>
O advogado de Flávio Silvério Siqueira afirmou que seu cliente “não tem contato com ninguém do PCC” e que “o PCC mexe com crime e não com motéis ou qualquer outra empresa”. Já a defesa de Wilson Pereira Júnior disse que ele “não foi formalmente citado no processo” e que “qualquer esclarecimento será prestado às autoridades”. A reportagem informou não ter conseguido contato com os representantes de Alexandre Leal.
<h2>Estrutura milionária do esquema</h2>
As investigações apontam que a quadrilha chegou a controlar 267 postos de combustível e 60 motéis em São Paulo. Em quatro anos, essas empresas movimentaram cerca de R$ 6 bilhões. Segundo os promotores, os motéis eram usados porque apresentam maior dificuldade de rastrear entradas e saídas de clientes, o que facilita a manipulação das receitas.
Parte do dinheiro era canalizada para fintechs, em especial o BK Bank, que recebia transferências milionárias dos negócios controlados pelo PCC. A defesa da instituição, no entanto, informou que o banco é regulado pelo Banco Central e negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas.
<h2>Impacto nas vítimas</h2>
Enquanto as investigações avançam, empresários tentam recuperar a vida. Um deles desabafou: “Perdi meu ganha-pão. E aí, a gente fica desesperado”. Outro acrescentou: “Eu sabia que ia dançar financeiramente, que não ia ter mais vida para nada. Mas pelo menos eu toco minha vida”.

Sigla da facção Primeiro Comando da Capital e um posto de combustível

Empresários relatam ameaças do PCC em esquema de lavagem de dinheiro

247 - A Justiça do Distrito Federal marcou para 17 de novembro o início da ação penal contra o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho de Jair Bolsonaro (PL). O processo envolve acusações de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As informações são da <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/politica/justica-marca-primeiros-depoimentos-de-acao-penal-contra-jair-renan/">CNN Brasil</a>.&nbsp;
Jair Renan se tornou réu após ser denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e indiciado pela Polícia Civil. A investigação aponta que ele supostamente teria utilizado informações falsas ligadas à sua empresa de eventos para obter empréstimos bancários que não foram quitados.
<h2>Testemunhas e primeiras oitivas</h2>
No andamento da ação, estão previstas audiências com testemunhas consideradas centrais. Entre elas, está Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan, além de delegados da Polícia Civil e um gerente de banco. As oitivas devem ajudar a esclarecer a extensão do suposto esquema.
A acusação sustenta que documentos falsos foram empregados para a criação de uma identidade fictícia, utilizada na abertura de contas bancárias e na solicitação de crédito junto a instituições financeiras privadas.
<h2>Suposta criação de identidade falsa</h2>
De acordo com a reportagem, a conclusão do inquérito conduzido pela Polícia Civil do DF aponta que o grupo teria forjado a existência de Antonio Amancio Alves Mandarrari, um “laranja” usado para mascarar os verdadeiros proprietários de empresas de fachada.
A investigação aponta que Maciel Alves, sócio e instrutor de tiro de Jair Renan, teria articulado a inserção desse personagem fictício nos registros oficiais. O objetivo seria obter vantagens econômicas de forma ilícita, ocultando os responsáveis pelas operações financeiras irregulares.
<h2>Estrutura do suposto esquema</h2>
A Delegacia de Repressão a Crimes de Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção (Decor), descreve a atuação como parte de uma associação criminosa. A estratégia, segundo os investigadores, seria “obter indevida vantagem econômica, passando pela inserção de um terceiro” que mascararia o vínculo dos verdadeiros beneficiários das empresas fantasmas.

Justiça marca depoimentos em ação penal contra Jair Renan

Agência Brasil - Uma organização criminosa que atuava com exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech foi alvo hoje cedo (25) da Operação Spare, promovida pela Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo.
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, feita em agosto, que desmantelou esquema semelhante em postos de combustível que teriam participação de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações da Operação Spare apontaram o uso de máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, ligadas a postos de combustíveis.
O esquema, conforme revelou o cruzamento de informações no inquérito, demonstrou que valores eram desviados para uma instituição de pagamento, utilizada para disfarçar a origem ilícita de recursos.
A apuração ainda apontou vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento com contabilidade paralela, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro ilegal.
Ao todo, a Operação Spare envolveu 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especialidades para cumprimento das ordens judiciais.
Além disso, a operação contou também com agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.

Todo sobre lavado de dinero

Diputado brasileño presenta denuncia ante la Fiscalía contra vicegobernador de Tarcísio por sospecha de lavado de dinero en Andorra.

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Cortes de TV 247