Los sospechosos de liderar un esquema de crimen organizado valuado en miles de millones de dólares ahora pueden ser capturados en 196 países.
Presunta filtración en megaoperación plantea interrogantes sobre fallas internas y favoritismo hacia líderes del crimen organizado
El Congreso se resiste a nuevas normas de supervisión después de que un operativo de la Policía Federal expusiera un fraude que involucra al PCC
El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, anunció nuevas medidas para aumentar la supervisión y combatir los esquemas de lavado de dinero.
Ministro de Hacienda destaca acción coordinada y éxito de operativo contra infiltración del PCC en sector combustibles
Los legisladores quieren que el Congreso impulse medidas más estrictas contra el fraude en el sector, centrándose en la supervisión y el combate a la evasión fiscal.
Las operaciones Carbono Oculto, Quasar y Tank se lanzaron este jueves (28)
La acción policial se centra en 350 personas en diez estados y revela un plan de evasión fiscal y lavado de dinero de mil millones de dólares.
Conozca las principales actividades de la facción criminal, incluso en el mercado financiero, donde se utilizan empresas reales para lavar dinero del narcotráfico.
El inversor Renato Giraldi señala que el enfoque excesivo de las autoridades locales en la agenda ESG ha abierto espacio para el PCC, contaminando la salud de Faria Lima.
La información está contenida en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo
